有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬
取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、各期の業績を考慮の上、取締役会決議に基づき決定することとしております。
個別の取締役報酬は、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、役員の経営に対する責任の大きさ、培った経験、知見、専門知識を基本部分として、当社業績水準、業績への寄与度等を勘案し、社外取締役の助言を得た上で、取締役会決議による委任に基づき代表取締役社長である和田佑一が決定しております。当社は、取締役の報酬について任意の委員会は設置しておりませんが、報酬制度の設計については必要に応じて取締役会にて見直しを行うこととしており、当社の機関構成の状況に鑑み、現時点では現在の体制が適切であると判断しております。
当事業年度における取締役の報酬については、2019年6月27日開催の取締役会において、代表取締役である和田佑一に一任する旨を決議しております。
なお、取締役の報酬等の総額は、1997年6月23日開催の第1回定時株主総会において、年額100百万円(当社定款に定める定員の上限である10名以内の総額)と決議しております。
ロ.監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、職務内容や職責に応じて設定することとし、監査役会にて決定しております。当事業年度における監査役の報酬については、2019年6月27日の協議により個別の報酬を決定しております。
なお、監査役の報酬等の総額は、1997年6月23日開催の第1回定時株主総会において、年額30百万円(当社定款に定める定員の上限である4名以内の総額)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)	対象となる役員の員数 (人)
		基本報酬
取締役 (社外取締役を除く。)	8,600	8,600	3
監査役 (社外監査役を除く。)	3,600	3,600	1
社外役員	7,200	7,200	6