有価証券報告書-第27期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表 取締役 会長		飯塚 哲哉	1947年4月17日生	1975年4月	東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝)入社	(注2)	4,178,200 (注4)
				1990年4月	ヒルストン株式会社代表取締役(現、有限会社ヒルストン取締役(現任))
				1990年5月	株式会社東芝半導体技術研究所第2LSI開発部長
				1991年5月	株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役
				1992年6月	当社設立、代表取締役社長
				2000年9月	哉英電子股份有限公司董事長
				2004年11月	社団法人日本半導体ベンチャー協会会長
				2005年8月	有限会社豊人取締役(現任)
				2011年5月	社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問
				2013年3月	当社代表取締役会長(現任)
				2013年9月	一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問(現任)
代表 取締役 社長		高田 康裕	1965年10月11日生	1989年4月 2001年1月 2002年2月 2002年3月 2009年1月 2012年11月 2016年3月 2017年2月 2017年7月 2017年8月 2018年2月 2018年4月	通商産業省(現、経済産業省)入省 経済産業省産業構造課課長補佐 当社入社、業務部長 当社取締役 当社経営企画部長 賽恩電子香港股份有限公司董事(現任) 当社常務取締役 当社代表取締役社長(現任) 前海賽恩電子(深圳)有限公司董事長(現任) ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事(現任) THine Solutions,Inc. President(現任) 哉英電子股份有限公司董事長(現任)	(注2)	19,600
取締役	開発部長	佐々木 和久	1968年9月11日生	1992年4月 1999年1月 2008年4月 2011年2月 2012年2月 2013年1月 2015年1月 2016年1月 2016年3月 2017年3月	新日本製鐵株式会社入社 当社入社 当社第1ビジネスデベロップメントユニット長 当社営業企画部長 当社製品企画部長 当社開発部担当部長 当社開発部長(現任) 当社執行役員 シリコンライブラリ株式会社社外取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注2)	25,800
取締役	総務部長	山本 武男	1969年1月3日生	1992年4月 2002年4月 2003年1月 2012年2月 2017年3月	兼松株式会社入社 当社入社 当社業務部経理グループマネージャ 当社総務部長(現任) 当社取締役(現任)	(注2)	1,000
取締役		中原 隆志	1961年5月14日生	1991年4月	松下電送株式会社入社	(注2)	142,984
				1993年9月	キャセイ・トライテック株式会社設立、代表取締役
				2011年9月	日電(中国)有限公司総裁補佐兼移動通信端末事業部総経理
				2011年11月 2012年3月 2013年3月 2015年9月 2018年12月 2019年3月	キャセイ・トライテック株式会社代表取締役会長 キャセイ・トライテック株式会社相談役社主 キャセイ・トライテック株式会社代表取締役社長(現任) 深圳泰晨通訊科技有限公司董事(現任) 当社執行役員 当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 常勤監査 等委員	(注1)	舟田 饒	1946年11月1日生	1973年4月	三菱電機株式会社入社	(注3)	2,500
				1990年6月	Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH副社長兼工場長
				1995年12月	三菱電機株式会社半導体事業本部半導体海外第3部部長
				1999年9月	Mitsubishi Electric Europe,GmbH (ドイツ)半導体カンパニー社長、Mitsubishi Electric Europe BV (オランダ、イギリス)Director、Mitsubishi Semiconductor Europe, GmbH Director
				2003年4月	Renesas Technology Europe GmbH (ドイツ)社長、Renesas Technology Europe, Ltd. (イギリス)Director
				2006年4月	株式会社ルネサステクノロジ取締役兼営業本部本部長
				2007年3月	当社常勤監査役
				2008年1月	イサハヤ電子株式会社顧問
				2009年6月	イサハヤ電子株式会社取締役兼営業本部長
				2015年3月 2016年3月	当社常勤監査役 当社取締役常勤監査等委員(現任)
取締役 監査等 委員	(注1)	山口 修司	1956年12月27日生	1982年4月	弁護士登録	(注3)	1,000
				1987年4月	英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務
				1988年5月	東京第一弁護士会登録
				1990年9月	岡部・山口法律事務所開設、パートナー
				2000年3月	当社監査役
				2004年6月	玉井商船株式会社社外監査役(現任)
				2010年1月	岡部・山口法律事務所代表パートナー
				2014年6月	株式会社住友倉庫社外監査役
				2016年3月 2017年6月 2017年7月	当社取締役監査等委員(現任) 株式会社住友倉庫社外取締役(現任) 弁護士法人岡部・山口法律事務所代表弁護士(現任)

取締役 監査等 委員	(注1)	松岡 章夫	1958年12月29日生	1981年4月 1995年8月 2008年8月 2012年6月 2015年3月 2016年3月	東京国税局採用 松岡章夫税理士事務所開設 税務大学校講師(現任) 税理士法人松岡事務所代表社員(現任) 当社監査役 当社取締役監査等委員(現任)	(注3)	―
計							4,371,084

(注)1 取締役舟田饒、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
2 2019年3月26日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2018年3月29日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が取締役を務める有限会社豊人の所有株式数1,950,000株を含んでおります。
5 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の2名であります。
執行役員 野上 一孝
執行役員 経営企画部長 村上 芳道