有価証券報告書-第31期(2022/01/01-2022/12/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役渋谷勝之、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
2 2023年3月29日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2022年3月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンの所有株式数2,153,300株を含んでおります。
5 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の2名であります。
執行役員 佐々木 和久
執行役員 村上 芳道
② 社外役員の状況
イ.員数
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
ロ.社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
当社の社外取締役は3名であります。当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
当社は、社外取締役として渋谷勝之、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、渋谷氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち1名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表 取締役 会長 | 飯塚 哲哉 | 1947年4月17日生 |
| (注2) | 4,178,200 (注4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表 取締役 社長 | 南 洋一郎 | 1958年8月14日生 |
| (注2) | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 高田 康裕 | 1965年10月11日生 |
| (注2) | 20,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 総務部長 | 山本 武男 | 1969年1月3日生 |
| (注2) | 1,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中原 隆志 | 1961年5月14日生 |
| (注2) | 142,984 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 安田 稔広 | 1969年12月4日生 |
| (注2) | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査 等委員 (注1) | 渋谷 勝之 | 1960年11月10日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等 委員 (注1) | 山口 修司 | 1956年12月27日生 |
| (注3) | 1,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||
| 取締役 監査等 委員 (注1) | 松岡 章夫 | 1958年12月29日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||
| 計 | 4,345,484 | ||||||||||||||||||
(注)1 取締役渋谷勝之、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
2 2023年3月29日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2022年3月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンの所有株式数2,153,300株を含んでおります。
5 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の2名であります。
執行役員 佐々木 和久
執行役員 村上 芳道
② 社外役員の状況
イ.員数
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
ロ.社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
当社の社外取締役は3名であります。当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
当社は、社外取締役として渋谷勝之、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、渋谷氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち1名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
