有価証券報告書-第51期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
(注) 山口 克隆及び岡村 英祐は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は山口克隆氏及び岡村英祐氏の2名(うち、監査等委員である取締役が2名)であります。なお、両者と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における、当該他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、社外役員として当社の取締役に対し、これまでに培ってきた経験及び知識を活かして意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外取締役候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営
の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計
監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま
す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 (代表取締役.CEO) | 湯川 剛 | 昭和22年1月15日生 |
| 令和3年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 | 121,680 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役社長 (代表取締役) | 山田 啓輔 | 昭和46年10月4日生 |
| 令和3年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 | 10,930 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役副会長 | 溝端 雅敏 | 昭和43年2月6日生 |
| 令和3年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 | 17,870 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐藤 八枝子 | 昭和30年8月27日生 |
| 令和3年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 | 7,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (営業本部長) | 大垣 雅宏 | 昭和45年4月26日生 |
| 令和3年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 | 11,160 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 (管理部長) | 安岡 正彦 | 昭和43年11月8日生 |
| 令和3年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 | 1,300 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 奈良 利彦 | 昭和22年5月4日生 |
| 令和3年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間 | 4,130 | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山口 克隆 | 昭和54年5月9日生 |
| 令和3年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岡村 英祐 | 昭和54年4月22日生 |
| 令和3年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 174,370 | ||||||||||||||||||||||
(注) 山口 克隆及び岡村 英祐は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は山口克隆氏及び岡村英祐氏の2名(うち、監査等委員である取締役が2名)であります。なお、両者と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における、当該他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、社外役員として当社の取締役に対し、これまでに培ってきた経験及び知識を活かして意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外取締役候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営
の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計
監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま
す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
