有価証券報告書-第50期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役.CEO)	湯川 剛	昭和22年1月15日生	昭和40年4月 藤井会計事務所入所 昭和45年8月 ㈱大阪三愛(現当社)設立 代表取締役社長就任 昭和62年4月 ㈱新大和百貨店(現㈱三愛コスモス)譲受 同社代表取締役社長就任(現任) 平成2年4月 ㈱ジーエーティ研究所設立 同社代表取締役社長就任(現任) 平成16年5月 天年三愛環保科技(蘇州)有限公司(現欧愛水基環保科技(蘇州)有限公司)設立 同社董事長就任 平成18年2月 ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)代表取締役会長就任 平成18年10月 ㈱ウォーターネット代表取締役社長就任 平成19年4月 当社代表取締役会長.CEO就任(現任) 平成22年9月 珠海欧愛水基水科技有限公司(現上海欧愛水基水科技有限公司)董事長就任(現任) 平成25年3月 ㈱ウォーターネット代表取締役会長就任(現任)	令和2年4月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	367,980
取締役社長 (代表取締役)	溝端 雅敏	昭和43年2月6日生	昭和61年4月 ㈱大阪三愛(現当社)入社 平成10年2月 当社取締役事業部長就任 平成12年1月 ㈱ジーエーティ研究所取締役就任(現任) 平成19年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成19年9月 ㈱ウォーターネット取締役就任(現任) 平成21年2月 ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)代表取締役社長就任 平成28年3月 ㈱OSGウォーターテック取締役就任(現任) 平成29年4月 ㈱OSGコミュニケーションズ代表取締役社長就任(現任) 平成29年9月 欧愛水基環保科技(蘇州)有限公司董事長就任(現任)	令和2年4月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	17,570

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山田 啓輔	昭和46年10月4日生	平成6年4月 ㈱オーエスジーコーポレーション(現当社)入社 平成15年8月 当社営業部長就任 平成23年2月 当社西日本担当営業本部長就任 平成25年3月 ㈱ウォーターネット代表取締役社長就任(現任) 平成25年4月 当社取締役就任(現任)	令和2年4月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	10,830
取締役	佐藤 八枝子	昭和30年8月27日生	昭和49年4月 三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社 平成12年2月 ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)入社 平成24年2月 ㈱OSGウォーターテック取締役就任 平成28年3月 ㈱OSGウォーターテック代表取締役社長就任(現任) 令和2年4月 当社取締役就任(現任)	令和2年4月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	7,000
取締役 (管理部長)	安岡 正彦	昭和43年11月8日生	昭和62年4月 ㈱大阪三愛(現当社)入社 平成25年4月 当社業務部長就任 平成27年2月 当社経理部長就任 平成28年8月 当社財務部長就任 令和2年4月 当社取締役管理部長就任(現任)	令和2年4月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間	800
取締役 (監査等委員)	藤沢 和一	昭和29年1月19日生	昭和50年5月 ㈱大阪三愛(現当社)入社 昭和62年1月 当社退社 昭和62年2月 ㈱コスモス東大阪設立同社代表取締役就任 平成8年9月 同社代表取締役退任 平成8年9月 ㈱大阪三愛(現当社)入社当社経理部長就任 平成18年4月 当社取締役就任 平成21年8月 ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)取締役就任 平成24年2月 ㈱ニチデン(現㈱OSGウォーターテック)取締役退任 平成27年2月 当社財務・経理担当取締役就任 平成29年4月 当社取締役(監査等委員・常勤)就任(現任) 平成30年4月 ㈱OSGウォーターテック監査役就任(現任)	平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間	4,570
取締役 (監査等委員)	坂本 守孝	昭和45年7月16日生	平成10年11月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 平成15年3月 公認会計士登録 平成19年4月 当社監査役就任 平成29年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間	-
取締役 (監査等委員)	遠藤 富祥	昭和23年4月16日生	昭和51年1月 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和58年8月 公認会計士事務所開業 平成元年10月 東陽監査法人大阪事務所入所 平成9年1月 同監査法人代表社員就任 平成23年4月 当社監査役就任 平成29年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間	-
計					408,750

(注) 坂本 守孝及び遠藤 富祥は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は坂本守孝氏及び遠藤富祥氏の2名(うち、監査等委員である取締役が2名)であります。なお、両者と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における、当該他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、両者は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特段定めておりませんが、社外役員として当社の取締役に対し、これまでに培ってきた経験及び知識を活かして意見を述べてもらい、取締役会の活性化に繋がることを期待して社外取締役候補者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営
の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計
監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けておりま
す。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。