有価証券報告書-第22期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	CS推進部担当	奈 良 彰 治	昭和26年10月31日生	昭和50年4月 ミナトエレクトロニクス㈱入社	(注)3	826,700
				昭和54年7月 テラダイン㈱入社
				平成5年8月 ウインテスト㈲設立 代表取締役就任
				平成7年7月 当社設立 代表取締役社長就任 平成27年10月 代表取締役社長CS推進部担当就任 (現任)
取締役 副社長	開発部担当	姜 輝	昭和43年5月28日生	平成4年7月 上海中和軟件有限公司(Shanghai Chuwa Software Co.,Ltd.)入社	(注)3	6,800
				平成9年11月 当社入社
				平成17年8月 開発部副部長
				平成19年8月 開発部長
				平成21年10月 取締役開発担当兼開発部長就任
				平成21年11月 取締役開発部担当就任
				平成24年8月 取締役副社長開発部担当就任(現任)
専務取締役	総務経理部 CSR室担当	樋 口 真 康	昭和32年6月11日生	昭和54年3月 ㈱リコー入社	(注)3	1,500
				昭和55年5月 テラダイン㈱入社
				平成11年11月 アドバンストテクノロジー㈱入社
				平成14年5月 ピーイーアイジャパン㈱入社
				平成15年7月 当社入社 マーケッティング部長
				平成15年10月 取締役マーケッティング部長就任
				平成16年8月 取締役マーケッティング部長兼開発部長就任
				平成16年10月 取締役開発、マーケッティング担当就任
				平成17年8月 取締役開発担当就任
				平成17年10月 常務取締役開発、営業担当就任
				平成21年10月 常務取締役就任
				平成22年10月 専務取締役就任 平成25年2月 専務取締役CS推進部担当就任 平成27年10月 専務取締役総務経理部CSR室担当就任 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員) (常勤)		岡 本 隆	昭和24年6月9日生	昭和47年4月 東洋信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社	(注)4	-
				平成8年11月 同社市場金融部長
				平成14年12月 UFJ信託銀行㈱人事部 部付部長
				平成16年7月 UFJオフィスサービス㈱入社
				平成17年8月 当社入社 CSR室長
				平成17年10月 取締役CSR室長就任
				平成18年10月 取締役CSR室長兼総務経理担当就任
				平成21年7月 取締役総務経理部・CSR室担当就任
				平成22年10月 常務取締役総務経理部・CSR室担当就任 平成27年10月 取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)		金田一 喜代美	昭和37年11月20日生	昭和63年9月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成元年5月 税理士登録 平成3年6月 石井公認会計士事務所入所 平成13年10月 当社常勤監査役就任 平成20年8月 平安レイサービス㈱ 非常勤監査役就任 (現任) 平成27年10月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	300
取締役 (監査等委員)		大 山 亨	昭和42年8月24日生	平成3年4月 山一證券㈱入社	(注)4	2,400
				平成9年10月 ㈱関配入社
				平成10年4月 富士証券㈱入社
				平成12年10月 合併によりみずほ証券㈱へ移籍
				平成13年3月 HSBC証券会社東京支店入社
				平成14年2月 株式上場コンサルタントとして独立
				平成15年7月 ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立 代表取締役就任 (現任)
				平成15年10月 当社監査役就任
				平成17年4月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
				平成20年1月 ㈱アールエイジ 監査役就任(現任) 平成25年4月 フィンテックグローバル㈱監査役就任 (現任) 平成27年10月 取締役(監査等委員)就任(現任)
計						837,700

(注)1.平成27年10月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.金田一喜代美、大山亨の各氏は社外取締役であります。
3.平成27年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.平成27年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。