臨時報告書

【提出】
2017/06/15 13:11
【資料】
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提出理由

平成29年6月14日開催の当社第31期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月14日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき25円(普通配当) 総額465,174,575円
効力発生日 平成29年6月15日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、牧 誠、牧 寛之、松尾 民男、斉木 邦明、津坂 巌、箕浦 啓進の各氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、植田 和男氏を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
取締役6名のうち、社外取締役2名を除く4名に対し、賞与を総額13,560,000円支給する。
第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査役 青山 高美氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案157,25870109(注)1可決 95.50
第2号議案(注)2
牧 誠156,686621109可決 95.17
牧 寛之156,769538109可決 95.22
松尾 民男156,996312109可決 95.35
斉木 邦明156,985323109可決 95.35
津坂 巌156,379929109可決 94.98
箕浦 啓進157,197111109可決 95.48
第3号議案(注)2
植田 和男157,28048109可決 95.52
第4号議案157,071257109(注)1可決 95.39
第5号議案122,26834,915254(注)1可決 74.25

(注)1.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.賛成割合の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数に対する、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上