有価証券報告書-第43期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.俵政美はコロンビヤ貿易株式会社在籍中に当社を設立しており、コロンビヤ貿易株式会社退社後、当社に入社しております。
2.穴田信次、山下和彦及び田中繁明は、社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 穴田信次、委員 山下和彦、委員 田中繁明
なお、当社は、以下の理由により常勤の監査等委員を選定しておりません。
・監査等委員の全員が社外取締役であり、かつ、独立役員として届出しており、社外取締役としての独立性を重視していること
・取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができていること
・必要に応じて監査等委員が取締役会以外の重要な会議に出席できる体制ができていること
4.2019年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、執行役員制度を導入し、執行役員1名を選任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 取締役社長 | 俵 政美 | 1948年 5月11日 |
| (注)4 | 1,180.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 取締役副社長 | 神尾 尚秀 | 1952年 3月20日 |
| (注)4 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 穴田 信次 | 1947年 4月27日 |
| (注)5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 山下 和彦 | 1956年 3月19日 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 田中 繁明 | 1971年 9月4日 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,303.6 |
(注)1.俵政美はコロンビヤ貿易株式会社在籍中に当社を設立しており、コロンビヤ貿易株式会社退社後、当社に入社しております。
2.穴田信次、山下和彦及び田中繁明は、社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 穴田信次、委員 山下和彦、委員 田中繁明
なお、当社は、以下の理由により常勤の監査等委員を選定しておりません。
・監査等委員の全員が社外取締役であり、かつ、独立役員として届出しており、社外取締役としての独立性を重視していること
・取締役との活発な意見交換、内部監査部門を中心とした補助部門との連携ができていること
・必要に応じて監査等委員が取締役会以外の重要な会議に出席できる体制ができていること
4.2019年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2018年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、執行役員制度を導入し、執行役員1名を選任しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
