有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00%)
(注) 1 取締役高島幸男は社外取締役であります。
2 監査役長田啓子及び太田耕治は社外監査役であります。
3 取締役森田博美、﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、渋谷朋夫及び高島幸男の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役大山高明及び長田啓子の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役井上佳美及び太田耕治の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。
最高経営責任者(CEO) 森田 博美
常務執行役員 﨑玉 克彦
同 白砂 直典
執行役員 渡邊 耕一
同 笹川 等
同 小間 徳夫
同 東郷 重寿
同 松浦 敦
同 石井 一彦
同 狩野 浩和
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 最高経営責任者 (CEO) | 森田 博美 | 昭和26年5月22日生 | 昭和49年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)3 | 4,000 |
| 平成16年8月 | 同社機能化学品事業本部機能性材料事業部長 | ||||||
| 平成20年8月 平成20年8月 | 同社執行役員 同社研究開発本部機能化学品研究所長 | ||||||
| 平成23年6月 平成23年6月 | 同社常務執行役員 同社研究開発本部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 平成26年6月 平成26年6月 | 同社顧問(現任) 当社取締役副社長 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年5月 | ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 平成27年6月 平成27年6月 平成27年6月 | モクステック,Inc.取締役(現任) デジマ テックB.V.監督委員(現任) 当社代表取締役社長(現任) 当社最高経営責任者(CEO)(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 無錫宝来光学科技有限公司董事長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、営業本部長 | 﨑玉 克彦 | 昭和32年9月17日生 | 昭和56年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)3 | 8,700 |
| 平成18年2月 | 台湾日化股份有限公司董事 | ||||||
| 平成18年8月 | 日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | モクステック,Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社開発本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社経営統括室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | デジマ テックB.V.監督委員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 平成28年6月 | 当社営業本部長(現任) ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、管理本部長、経営企画部分掌 | 白砂 直典 | 昭和31年8月27日生 | 昭和54年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)3 | 1,100 |
| 平成9年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成16年8月 | 日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室企画担当主管 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社営業本部管理部統括 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社営業管理部統括 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社営業本部営業管理部統括 | ||||||
| 平成22年1月 | ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社物流本部生産管理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社物流本部資材部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社物流本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成28年6月 平成28年6月 | 当社管理本部長(現任) デジマ テックB.V.監督委員(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社品質保証部長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 執行役員、生産技術本部長、品質保証部長 | 渡邊 耕一 | 昭和34年6月27日生 | 昭和57年3月 | ㈱有沢製作所入社 | (注)3 | 500 |
| 平成17年4月 | 当社生産本部第一技術部グループリーダー | ||||||
| 平成19年1月 | 当社生産本部第一技術部統括補佐 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社第一技術部統括 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社開発本部第三開発部統括 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社開発本部第二開発部統括 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社開発本部第二開発部長 | ||||||
| 平成24年9月 平成24年9月 | 当社開発本部品質保証部長 当社品質保証部品質保証担当主管 | ||||||
| 平成25年6月 平成25年6月 平成25年6月 平成25年11月 | 当社執行役員(現任) 当社生産本部長 当社生産本部製造部長 当社生産本部施設部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 無錫宝来光学科技有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成29年6月 平成29年6月 | 当社生産技術本部長(現任) 当社生産技術本部品質保証部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 渋谷 朋夫 | 昭和32年12月15日生 | 昭和55年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)3 | 700 |
| 平成16年9月 | 台湾日化股份有限公司董事 | ||||||
| 平成17年9月 | 日本化薬㈱経営戦略本部広報IR部長 | ||||||
| 平成18年2月 | 同社経営戦略本部経営企画部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成19年9月 | ライフスパークInc.取締役副社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 日本化薬㈱執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 同社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 同社経営戦略本部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 同社研究開発本部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 同社アグロ事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 高島 幸男 | 昭和24年10月30日生 | 昭和47年3月 | ㈱有沢製作所入社 | (注)3 | - |
| 平成8年7月 | 同社第一製造部統括 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 平成15年6月 | 同社常務取締役常務執行役員 アリサワファイバーグラス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱有沢製作所取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 平成27年6月 | 当社取締役(現任) ㈱有沢製作所顧問(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ― | 大山 高明 | 昭和28年3月26日生 | 昭和50年4月 | ㈱第四銀行入行 | (注)4 | 1,000 |
| 平成15年6月 | 同行松代支店支店長 | ||||||
| 平成17年3月 | 同行今町支店支店長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社管理本部経理部統括 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
| 平成23年6月 平成23年6月 | 当社執行役員 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 長田 啓子 | 昭和24年4月15日生 | 昭和59年11月 | 税理士登録 | (注)4 | - |
| 平成2年10月 | 長田会計事務所所長(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 東京税理士会理事 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱ケー・エフ・シー監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 井上 佳美 | 昭和33年1月2日生 | 昭和55年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)5 | - |
| 平成17年12月 | 同社研究開発本部研究企画部研究企画グループ長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社研究開発本部研究企画部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社研究開発本部機能化学品研究所長 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社執行役員機能化学品事業本部機能化学品研究所長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 日本化薬㈱執行役員機能化学品事業本部企画部長(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 太田 耕治 | 昭和30年2月9日生 | 昭和48年3月 | ㈱有沢製作所入社 | (注)5 | - |
| 平成14年7月 | 同社総務部経理グループ グループリーダー | ||||||
| 平成16年7月 | 同社総務部統括 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 16,000 | ||||||
(注) 1 取締役高島幸男は社外取締役であります。
2 監査役長田啓子及び太田耕治は社外監査役であります。
3 取締役森田博美、﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、渋谷朋夫及び高島幸男の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役大山高明及び長田啓子の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役井上佳美及び太田耕治の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。
最高経営責任者(CEO) 森田 博美
常務執行役員 﨑玉 克彦
同 白砂 直典
執行役員 渡邊 耕一
同 笹川 等
同 小間 徳夫
同 東郷 重寿
同 松浦 敦
同 石井 一彦
同 狩野 浩和
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
