有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 最高経営責任者(CEO) | 安藤 誠 | 昭和24年6月6日生 | 昭和47年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)3 | 22,800 |
| 平成14年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社管理本部経理部統括 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成15年8月 | 無錫宝来光学科技有限公司董事 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社経理部統括 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社管理本部経理部統括 | ||||||
| 平成20年7月 | 無錫宝来光学科技有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | モクステック,Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社最高執行責任者(COO) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社最高経営責任者(CEO)(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 執行役員、品質保証部分掌、環境安全推進部分掌、開発室分掌 | 森田 博美 | 昭和26年5月22日生 | 昭和49年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成16年8月 | 同社機能化学品事業本部機能性材料事業部長 | ||||||
| 平成20年8月 平成20年8月 | 同社執行役員 同社研究開発本部機能化学品研究所長 | ||||||
| 平成23年6月 平成23年6月 | 同社常務執行役員 同社研究開発本部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 平成26年6月 平成26年6月 | 同社顧問(現任) 当社取締役副社長(現任) 当社執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員、営業本部長、大阪営業部長 | 家坂 昌秀 | 昭和27年2月20日生 | 昭和49年3月 | ㈱有沢製作所入社 | (注)3 | 4,600 |
| 平成10年7月 | 同社東京支店支店長代理、東京支店統括 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社取締役東京支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 有沢樹脂工業㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱有沢製作所取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社営業本部長(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社営業本部大阪営業部統括 | ||||||
| 平成20年6月 | ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱有沢製作所顧問 | ||||||
| 平成22年6月 | デジマ テックB.V.監督委員(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社営業本部大阪営業部長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 常務執行役員、管理本部長、経営企画部分掌 | 﨑玉 克彦 | 昭和32年9月17日生 | 昭和56年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)3 | 5,600 |
| 平成18年2月 | 台湾日化股份有限公司董事 | ||||||
| 平成18年8月 | 日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社管理本部総務部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | モクステック,Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社開発本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社経営統括室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員、物流本部長、生産管理部長 | 白砂 直典 | 昭和31年8月27日生 | 昭和54年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)3 | 200 |
| 平成9年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成16年8月 | 日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室企画担当主管 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社営業本部管理部統括 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社営業管理部統括 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社営業本部営業管理部統括 | ||||||
| 平成22年1月 | ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社物流本部生産管理部長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社物流本部資材部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社物流本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員、生産本部長、製造部長、施設部長 | 渡邊 耕一 | 昭和34年6月27日生 | 昭和57年3月 | ㈱有沢製作所入社 | (注)3 | 100 |
| 平成17年4月 | 当社生産本部第一技術部グループリーダー | ||||||
| 平成19年1月 | 当社生産本部第一技術部統括補佐 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社第一技術部統括 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社開発本部第三開発部統括 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社開発本部第二開発部統括 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社開発本部第二開発部長 | ||||||
| 平成24年9月 平成24年9月 | 当社開発本部品質保証部長 当社品質保証部品質保証担当主管 | ||||||
| 平成25年6月 平成25年6月 平成25年6月 平成25年11月 | 当社執行役員(現任) 当社生産本部長(現任) 当社生産本部製造部長(現任) 当社生産本部施設部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 西田 善行 | 昭和27年6月22日生 | 昭和57年4月 | ㈱ダイセル(旧社名ダイセル化学工業㈱)入社 | (注)3 | - |
| 平成12年7月 | 同社研究本部総合研究所革新技術センター主席研究員兼企画開発本部事業企画グループ主席部員 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社研開企画部事業企画グループ主席部員 | ||||||
| 平成19年9月 | ㈱有沢製作所入社 | ||||||
| 平成19年9月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年12月 | カラーリンク・ジャパン㈱取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱有沢製作所取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱有沢製作所顧問(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 渋谷 朋夫 | 昭和32年12月15日生 | 昭和55年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)3 | 200 |
| 平成16年9月 | 台湾日化股份有限公司董事 | ||||||
| 平成17年9月 | 日本化薬㈱経営戦略本部広報IR部長 | ||||||
| 平成18年2月 | 同社経営戦略本部経営企画部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成19年9月 | ライフスパークInc.取締役副社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役相談役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社補欠監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 日本化薬㈱執行役員(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 大山 高明 | 昭和28年3月26日生 | 昭和50年4月 | ㈱第四銀行入行 | (注)6 | 600 |
| 平成15年6月 | 同行松代支店支店長 | ||||||
| 平成17年3月 | 同行今町支店支店長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社管理本部経理部統括 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
| 平成23年6月 平成23年6月 | 当社執行役員 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 長田 啓子 | 昭和24年4月15日生 | 昭和59年11月 | 税理士登録 | (注)6 | - |
| 平成2年10月 | 長田会計事務所所長(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 東京税理士会理事 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱ケー・エフ・シー監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 平松 恒治 | 昭和34年2月5日生 | 昭和58年4月 | 日本化薬㈱入社 | (注)5 | - |
| 平成18年9月 | 台湾日化股份有限公司董事 | ||||||
| 平成19年8月 | 日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長 | ||||||
| 平成20年1月 | カヤク・ジャパン㈱監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長 | ||||||
| 平成22年8月 | 日本化薬㈱機能化学品事業本部企画部長(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社ニッカファインテクノ取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 飯塚 哲朗 | 昭和24年3月23日生 | 昭和46年3月 | ㈱有沢製作所入社 | (注)4 | - |
| 平成12年7月 | 同社経営企画部統括 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年12月 | カラーリンク・ジャパン㈱取締役 | ||||||
| 平成23年5月 | 有沢総業㈱代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱有沢製作所顧問(現任) | ||||||
| 計 | 34,100 | ||||||
(注) 1 取締役西田善行及び渋谷朋夫は社外取締役であります。
2 監査役長田啓子、平松恒治及び飯塚哲朗は社外監査役であります。
3 取締役安藤 誠、森田博美、家坂昌秀、﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、西田善行及び渋谷朋夫の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役飯塚哲朗の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役平松恒治の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役大山高明及び長田啓子の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。
最高経営責任者(CEO) 安藤 誠
執行役員 森田 博美
常務執行役員 家坂 昌秀
同 﨑玉 克彦
執行役員 白砂 直典
同 渡邊 耕一
同 笹川 等
同 小間 徳夫
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
