臨時報告書

当社第112回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) 本総会が開催された年月日
平成28年6月15日
(2) 本総会における決議事項の内容

第1号議案	取締役11名選任の件
	取締役として、内山田竹志、豊田章男、小平信因、加藤光久、伊地知隆彦、Didier Leroy、寺師茂樹、早川 茂、宇野郁夫、加藤治彦、Mark T.Hoganを選任する。
第2号議案	補欠監査役1名選任の件
	補欠監査役として、酒井竜児を選任する。
第3号議案	取締役賞与支給の件
	当期末時点の社外取締役を除く取締役9名に対し、当期の業績、その他諸般の事情を考慮して、取締役賞与総額1,105,580,000円を支給する。

(3) 上記決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(会社提案)

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席株主の 議決権数 (個)	決議の結果
					賛成比率(%)	可否
第1号議案
内山田竹志	24,231,455	681,405	43,625	25,412,642	95.35	可決
豊田章男	24,687,464	225,580	43,455	25,412,656	97.14	可決
小平信因	24,581,139	278,664	96,689	25,412,649	96.72	可決
加藤光久	24,366,818	492,825	96,844	25,412,644	95.88	可決
伊地知隆彦	24,588,502	271,269	96,721	25,412,649	96.75	可決
Didier Leroy	24,588,049	271,700	96,744	25,412,650	96.75	可決
寺師茂樹	24,588,752	270,975	96,765	25,412,649	96.75	可決
早川 茂	24,596,456	263,286	96,751	25,412,650	96.78	可決
宇野郁夫	22,684,205	2,248,641	23,642	25,412,645	89.26	可決
加藤治彦	24,801,144	149,628	5,725	25,412,654	97.59	可決
Mark T.Hogan	21,030,553	3,902,151	23,783	25,412,644	82.75	可決

第2号議案	24,444,461	506,570	5,197	25,412,660	96.19	可決
第3号議案	24,789,909	136,703	29,676	25,412,656	97.54	可決

(注) 1	上記「賛成(個)」「反対(個)」「棄権(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数のみを加えたものです。
2	上記「出席株主の議決権数(個)」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
3	各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。 第1号議案、第2号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席株主の議決権数の過半数の賛成です。 第3号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。 なお、これらの出席株主の議決権数には、書面又は電磁的方法により行使される議決権数が含まれます。

(4) 本総会における決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分、および本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。