有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く)報酬は、定額報酬と企業業績を反映した賞与の二本立てとし、株主総会でご承認頂いた報酬枠の範囲内で決定しております。
また、個別の報酬等につきましては、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会への諮問、さらには監査等委員会の確認を経て取締役会で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、前期までは定額報酬のみとしておりましたが、取締役として会社の重要な意思決定の役割を担っていることから、定額報酬と賞与の二本立てとし、株主総会でご承認頂いた報酬枠の範囲内で、監査等委員会の協議に基づき支給することに致しました。
なお、取締役(監査等委員を含む)は、長期継続的な成長、並びに企業価値の向上など株主との利害共有の視点から、月額報酬の一定額を拠出して役員持株会を通じて自社株式を購入し、在任期間中保有することとしております。
また当社は、当事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益は短期的な企業業績を総合的に表すものとの考えから、これを業績連動報酬である賞与に係る指標としています。賞与の額は株主様への配当を考慮した上で、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会への諮問、さらには監査等委員会の確認を経て、株主総会にて承認、決定しております。
なお、直近3ヵ年度における親会社株主に帰属する当期純利益の実績は、以下の通りです。

	第84期	第85期	第86期
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	△398	356	935

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)	107,100	89,100	18,000	5
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	19,550	17,550	2,000	1
社外取締役	19,988	15,988	4,000	4

(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.当社は、2007年6月27日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
3.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年6月27日開催の第83回定時株主総会において年額250,000千円以内と決議いただいております。
4.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月27日開催の第83回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
5.当社は、2016年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。