有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	佐 藤 浩 一	1962年10月26日生	1985年4月 当社入社 2006年4月 エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長 2011年6月 当社取締役 2013年6月 当社常務取締役 2016年6月 当社取締役 常務執行役員 2017年4月 当社取締役 専務執行役員 2017年6月 ダナンニッポンセイキ社会長 2017年7月 ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長 2019年6月 当社代表取締役専務 専務執行役員 2020年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)	(注)2	17,050
取締役 専務執行役員 車載システム設計本部、技術本部管掌 地域担当:欧州	永 野 恵 一	1965年7月5日生	1989年4月 当社入社 2014年3月 ニッポンセイキヨーロッパ社ゼネラルマネジャー 2020年4月 当社執行役員 2020年4月 当社計器設計本部長 2020年4月 ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現) 2020年6月 当社上席執行役員 2021年4月 当社車載設計本部長 地域担当:欧州 2021年6月 当社取締役 上席執行役員 2021年6月 当社車載設計本部長 HUD開発・設計本部、技術本部管掌 地域担当:欧州 2022年4月 当社車載システム設計本部長 HUDビジネス本部、技術本部管掌 地域担当:欧州 2022年6月 当社取締役 常務執行役員 2022年6月 当社車載システム設計本部長 技術本部管掌 地域担当:欧州 2023年4月 当社車載システム設計本部、技術本部管掌 地域担当:欧州(現) 2023年6月 当社取締役 専務執行役員(現)	(注)2	9,300
取締役 常務執行役員 事業管理本部管掌 地域担当:アセアン/台湾/インド	東 政 利	1963年6月11日生	1984年4月 当社入社 2007年12月 当社技術本部車載設計統括部HUD技術部シニアマネジャー 2014年6月 当社執行役員 2017年4月 当社計器設計本部長 2018年6月 当社上席執行役員 2020年4月 当社事業管理本部長 兼 事業統括部長 地域担当:アセアン 2020年4月 タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現) 2020年4月 ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現) 2020年4月 香港日本精機有限公司董事長 2020年4月 東莞日精電子有限公司董事長 2020年5月 台湾日精儀器股份有限公司董事長(現) 2020年6月 当社取締役 常務執行役員(現) 2021年4月 当社事業管理本部長 地域担当:アセアン/台湾 2023年4月 当社事業管理本部管掌 地域担当:アセアン/台湾/インド(現)	(注)2	9,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 購買本部、センサ・EMS・部品ビジネス本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当:日本	大 崎 裕 二	1962年2月6日生	1982年3月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 2016年10月 当社営業本部第1営業統括部長 2018年4月 当社購買本部長 2019年6月 当社上席執行役員 2020年4月 当社購買本部長 地域担当:日本 2020年6月 当社取締役 常務執行役員(現) 2022年4月 当社購買本部長 メータビジネス本部、センサ・EMS・部品ビジネス本部、車載営業本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当:日本 2022年4月 香港日本精機有限公司董事長(現) 2022年4月 東莞日精電子有限公司董事長(現) 2022年6月 当社購買本部長 センサ・EMS・部品ビジネス本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当:日本 2023年4月 当社購買本部、センサ・EMS・部品ビジネス本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当:日本(現)	(注)2	10,000
取締役 常務執行役員 製造本部、生産技術本部、品質保証本部管掌 地域担当:北中米/南米	吉 原 正 博	1964年3月11日生	1985年9月 当社入社 2011年10月 当社製造本部生産技術統括部設備技術部シニアマネジャー 2016年10月 上海日精儀器有限公司総経理 2021年4月 当社執行役員 2021年5月 当社生産技術本部長 2022年4月 当社生産技術本部長 地域担当:中国 2022年4月 上海日精儀器有限公司董事長 2022年4月 日精儀器武漢有限公司董事長 2022年4月 日精儀器科技(上海)有限公司董事長 2022年5月 香港易初日精有限公司董事長 2022年6月 当社取締役 上席執行役員 2022年6月 当社生産技術本部長 製造本部管掌 地域担当:中国 2023年4月 当社製造本部、生産技術本部、品質保証本部管掌 地域担当:北中米/南米(現) 2023年4月 ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現) 2023年6月 当社取締役 常務執行役員(現)	(注)2	1,246
取締役 上席執行役員 車載営業本部、メータビジネス本部、HUDビジネス本部管掌 地域担当:中国	村 山 一 彦	1961年10月3日生	1985年4月 当社入社 2012年5月 日精儀器科技(上海)有限公司営業副総経理 2015年5月 日精儀器科技(上海)有限公司総経理 2019年4月 当社執行役員 2019年4月 当社計器営業本部海外営業統括部長 2021年4月 当社車載営業本部長 地域担当:北中米/南米 2021年6月 ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長 2021年6月 当社上席執行役員 2022年6月 当社取締役 上席執行役員(現) 2022年6月 当社車載営業本部長 メータビジネス本部、HUDビジネス本部管掌 地域担当:北中米/南米 2023年4月 当社車載営業本部、メータビジネス本部、HUDビジネス本部管掌 地域担当:中国(現) 2023年4月 上海日精儀器有限公司董事長(現) 2023年4月 日精儀器武漢有限公司董事長(現) 2023年4月 日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現) 2023年5月 香港易初日精有限公司董事長(現)	(注)2	8,953

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	永 井 達 哉	1959年11月10日生	1982年3月 当社入社 1996年5月 ㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役 2003年3月 当社管理本部経営企画管理部長 2006年11月 当社営業本部営業推進部シニアマネジャー 2011年10月 当社営業本部インド事業室シニアマネジャー 2014年4月 当社業務監査室シニアマネジャー 2018年6月 当社常勤監査役 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	(注)3	97,262
取締役 (監査等委員)	斉 木 悦 男	1950年10月9日生	1979年4月 弁護士登録 1979年4月 坂井煕一法律事務所入所 1983年4月 坂井・斉木法律事務所開設 2002年4月 新潟大学法学部講師客員教授 2003年4月 新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員 2004年4月 新潟大学大学院実務法学研究科講師就任 2009年5月 あさひ新潟法律事務所開設代表(現) 2015年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	4,900
取締役 (監査等委員)	富 山 栄 子	1963年10月31日生	1986年3月 東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業 1986年4月 伊藤萬㈱入社 1989年8月 テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他) 1994年4月 新潟地方裁判所法廷通訳 2002年3月 新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学) 2006年4月 学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授 2010年4月 学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現) 2014年4月 学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現) 2018年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	4,000
取締役 (監査等委員)	鈴 木 北 吉	1952年4月20日生	1975年4月 三共電器㈱(現・サンデン㈱)入社 2000年9月 同社品質本部長 2003年6月 同社取締役 兼 執行役員技術本部長 2005年6月 同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長 2007年6月 同社常務取締役 技術・IT・経営企画担当 2014年1月 パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	1,900
取締役 (監査等委員)	榎 本 俊 彦	1958年8月28日生	1985年4月 日本精工㈱入社 2008年6月 同社財務本部連結経理部長 2013年6月 同社執行役 財務本部副本部長 2015年6月 同社理事 経営監査部長 2016年6月 同社取締役 監査委員会委員 2021年6月 同社理事 2022年6月 同社理事退任 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	0
計					163,811

(注)1 取締役 斉木悦男、富山栄子、鈴木北吉、榎本俊彦は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社においては、社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役4名を選任しております。
社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役榎本俊彦氏は、グローバル企業における豊富な経営経験と主に財務会計、業務監査における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と当社とは、同氏が当社の株式を4,900株保有しており、社外取締役富山栄子氏と当社とは、同氏が当社の株式を4,000株保有しており、社外取締役鈴木北吉氏と当社とは、同氏が当社の株式を1,900株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外取締役榎本俊彦氏と当社とは、利害関係はありません。