訂正有価証券報告書-第17期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	金 田 敦	1961年8月23日生	1985年3月 株式会社本郷製作所 入社 2005年12月 株式会社本郷 執行役員 2006年4月 株式会社エイチワン 執行役員 郡山製作所長 2007年4月 経営企画室長 2007年6月 当社 上席執行役員 2008年6月 当社 常務取締役 2010年4月 生産本部長 2011年4月 開発技術本部長 2011年6月 当社 代表取締役社長 (兼)開発技術本部長 2012年4月 当社 代表取締役社長 2016年6月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	21
取締役 専務執行役員 管理本部長	太 田 清 文	1960年9月23日生	1983年4月 株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行 2008年4月 みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司)大連支店支店長 2010年9月 株式会社エイチワン 入社 広州愛機汽車配件有限公司副総経理 2011年4月 清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理 2011年6月 当社 執行役員 2013年1月 管理本部長付 2013年4月 管理本部 副本部長 2013年6月 当社 取締役 2014年4月 管理本部長(現任) 2014年6月 当社 常務取締役 2016年4月 コンプライアンスオフィサー(現任) 環境責任者(現任) 2016年6月 当社 取締役専務執行役員(現任)	(注)3	8
取締役 常務執行役員 生産本部長	渡 邉 浩 行	1960年2月25日生	1978年3月 平田プレス工業株式会社 入社 2006年10月 株式会社エイチワン前橋製作所生産部長 2011年4月 亀山製作所長 2012年6月 当社 執行役員 2014年4月 生産企画グループ長(現任) 2014年6月 当社 取締役 2014年8月 郡山製作所長 2016年6月 当社 上席執行役員 2019年4月 当社 常務執行役員 生産本部長(現任) リスクマネジメントオフィサー(現任) 2021年3月 亀山製作所長 2021年6月 当社 取締役常務執行役員(現任)	(注)3	10
取締役	丸 山 恵 一 郎	1963年11月27日生	1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1998年4月 名川・岡村法律事務所 入所 2001年1月 同所 副所長(現任) 2009年5月 学校法人東京音楽大学理事 2010年7月 学校法人城北埼玉学園理事(現任) 2014年6月 株式会社エイチワン取締役(現任) 2016年6月 戸田建設株式会社 社外監査役(現任) 2021年4月 学校法人東京音楽大学理事長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	戸 所 邦 弘	1954年5月29日生	1977年4月 株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行 2009年6月 株式会社埼玉りそな銀行 代表取締役副社長 2013年6月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長 2015年6月 富士倉庫運輸株式会社 代表取締役社長 2016年6月 株式会社エイチワン取締役(現任) 2019年6月 埼玉経済同友会 代表幹事(現任) 2020年6月 富士倉庫運輸株式会社 代表取締役会長 2021年4月 富士倉庫運輸株式会社 代表取締役会長(兼)社長 2023年6月 富士倉庫運輸株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	―
取締役	山 本 佐 和 子	1960年6月5日生	1983年4月 公正取引委員会事務局(現:公正取引委員会事務総局)入局 2008年6月 同 官房人事課長 2012年9月 同 審査局審査管理官 2014年7月 同 官房総括審議官 2016年6月 同 審査局長 2021年6月 株式会社エイチワン取締役(現任) 2022年1月 人事院交流審査会委員(現任)	(注)3	―
常勤監査役	山 下 和 雄	1963年8月22日生	1984年3月 平田プレス工業株式会社 入社 2012年4月 株式会社エイチワン経理部長 2015年6月 当社 執行役員 2022年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	16
監査役	河 合 宏 幸	1961年11月19日生	1992年10月 井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所 1996年4月 公認会計士登録 2008年5月 あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員 2014年7月 朝日税理士法人 入所 2014年9月 税理士登録 2015年6月 株式会社エイチワン監査役(現任) 2019年1月 河合公認会計士・税理士事務所所長(現任) 2020年11月 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役 2021年6月 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 カッパ・クリエイト株式会社 社外取締役 2022年6月 カッパ・クリエイト株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	(注)5	6
監査役	村 上 大 樹	1974年12月30日生	2004年10月 弁護士登録(群馬弁護士会) 2004年10月 小暮法律事務所 入所 2009年1月 村上大樹法律事務所所長(現任) 2010年10月 群馬県公文書開示審査会委員(現任) 2012年4月 群馬弁護士会副会長 2018年6月 株式会社エイチワン監査役(現任)	(注)6	―
計					63

(注) 1.取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山本佐和子は、社外取締役であります。
2.監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 山下和雄の任期は、2022年6月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年6月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
5.社外監査役 河合宏幸の任期は、2023年6月28日開催の第17期定時株主総会終結の時から2027年6月開催予定の第21期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
6.社外監査役 村上大樹の任期は、2022年6月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年6月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
飯 島 宏 之	1974年10月27日生	1997年4月	㈱プラザクリエイト入社	(※)	―
		2002年10月	飯島税理士事務所入所(現任)
		2007年4月	税理士登録

(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の20名であります。

常務執行役員	矢 田 浩	中国地域本部長 兼 広州愛機汽車配件有限公司総経理
常務執行役員	諏 訪 陽 介	北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長
上席執行役員	岩 田 佳 明	購買本部 本部長
上席執行役員	川 口 達 也	開発営業本部 本部長
上席執行役員	澤 木 一	開発営業本部 副本部長 兼 開発技術センター センター長
上席執行役員	田 辺 雅 之	アジア・大洋州地域本部長
上席執行役員	真 弓 世 紀	社長付
上席執行役員	稲 苗 代 浩	品質保証室 室長 兼 品質保証部 部長
上席執行役員	齋 藤 葉 治	開発営業本部 副本部長 兼 商品開発センター センター長
執行役員	藤 井 実	監査室 室長
執行役員	坂 井 祐 司	管理本部 サステナビリティ推進部 部長
執行役員	菊 地 孝 宏	開発営業本部 商品開発センター付
執行役員	小 澤 利 之	武漢愛機汽車配件有限公司総経理
執行役員	民 部 英 司	生産本部 東日本統括部 統括部長
執行役員	奥 田 正 道	経営企画室 室長 兼 デジタル改革推進グループ グループ長
執行役員	李 海 鷹	広州愛機汽車配件有限公司副総経理 兼 肇慶愛機汽車配件有限公司総経理
執行役員	Chris Millice	ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
執行役員	武 部 洋 行	ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
執行役員	北 村 哲 也	ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長
執行役員	加 藤 孝 治	生産本部 西日本統括部 統括部長

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外役員に指定するための基準としております。3名の社外取締役及び2名の社外監査役は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、また、当社との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことから、3名の社外取締役及び2名の社外監査役を独立役員に指定しております。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場から当社グループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場から当社グループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏は、当社が顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、2023年3月期において当社が支払った報酬額は、同所の売上高の1%未満、かつ、当社の連結売上収益の1%未満であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏が代表取締役会長(兼)社長を務める富士倉庫運輸㈱と当社との間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、2023年3月期における取引額は、同社の売上高の1%未満、かつ、当社の連結売上収益の1%未満であります。また、同氏は当社の借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、すでに10年以上が経過しております。
社外取締役 山本佐和子は公正取引委員会において要職を歴任しており、その経歴を通じて培われた豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かしていただくため、同氏を選任しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を月度で開催しております。独立役員情報交換会では、当社グループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
当社の取締役会及び監査役会の構成は次のとおりであります。

氏名	当社における 地位	ジェンダー	独立性	企業 経営	法務・ リスクマネジメント	財務・ 会計	製造・技術・研究開発	政府・ 行政機関	グローバル(海外勤務)経験
金田 敦	代表取締役 社長執行役員	男性		○			○		○
太田 清文	取締役 専務執行役員	男性		○	○	○			○
渡邉 浩行	取締役 常務執行役員	男性		○	○		○		○
丸山 恵一郎	社外取締役	男性	○		○
戸所 邦弘	社外取締役	男性	○	○					○
山本 佐和子	社外取締役	女性	○		○			○
山下 和雄	常勤監査役	男性				○			○
河合 宏幸	社外監査役	男性	○			○
村上 大樹	社外監査役	男性	○		○