有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。
2.監査役のうち飯島邦宏、河合宏幸は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 伊藤宣義の任期は、平成26年6月25日開催の第8期定時株主総会終結の時から平成30年6月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
5.社外監査役 飯島邦宏の任期は、平成26年6月25日開催の第8期定時株主総会終結の時から平成30年6月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
6.社外監査役 河合宏幸の任期は、平成27年6月24日開催の第9期定時株主総会終結の時から平成31年6月開催予定の第13期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の18名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長執行役員 | 金 田 敦 | 昭和36年8月23日生 | 昭和60年3月 | 株式会社本郷製作所 入社 | (注)3 | 14 | |
| 平成17年12月 | 株式会社本郷 執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社エイチワン 執行役員 | ||||||
| 郡山製作所長 | |||||||
| 平成19年4月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 上席執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 生産本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 開発技術本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 代表取締役社長 (兼)開発技術本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 代表取締役社長執行役員 (現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 営業本部長 購買本部長 | 小 林 昭 久 | 昭和30年11月3日生 | 昭和54年3月 | 平田プレス工業株式会社 入社 | (注)3 | 18 |
| 平成17年6月 | 株式会社ヒラタ 取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社エイチワン 上席執行役員 | ||||||
| 亀山製作所長 | |||||||
| 平成20年6月 | 生産副本部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 前橋製作所長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 営業本部長(現任) | ||||||
| 欧州・北米地域本部長 | |||||||
| 平成24年6月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 購買本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行役員 | 管理本部長 | 太 田 清 文 | 昭和35年9月23日生 | 昭和58年4月 | 株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行) 入行 | (注)3 | 3 |
| 平成20年4月 | みずほコーポレート銀行(中国)有限公司(現:みずほ銀行(中国)有限公司) 大連支店支店長 | ||||||
| 平成22年9月 | 株式会社エイチワン 入社 広州愛機汽車配件有限公司副総経理 | ||||||
| 平成23年4月 | 清遠愛機汽車配件有限公司総経理(兼)広州愛機汽車配件有限公司副総経理 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成25年1月 | 管理本部長付 | ||||||
| 平成25年4月 | 管理副本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 管理本部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | コンプライアンスオフィサー (現任) 環境責任者(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 生産本部長 | 遠 藤 栄 太 郎 | 昭和31年9月10日生 | 昭和50年3月 | 株式会社本郷製作所 入社 | (注)3 | 14 |
| 平成17年1月 | 株式会社本郷 執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社エイチワン 執行役員 | ||||||
| 第二技術室長 | |||||||
| 平成20年5月 | 開発企画室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 開発技術センター所長 | ||||||
| 平成24年4月 | 開発技術本部長(兼)開発技術センター所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役 開発技術本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 生産本部長(現任) リスクマネジメントオフィサー(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | 開発技術本部長 | 田 隝 浩 明 | 昭和35年3月18日生 | 昭和53年4月 | 本田技研工業株式会社 入社 | (注)3 | 5 |
| 平成22年4月 | ホンダエンジニアリング株式会社 経営企画室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社エイチワン 開発技術本部長付 | ||||||
| 平成23年10月 | 開発技術センター所長付 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 執行役員 開発技術センター所長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 開発技術本部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 丸 山 恵 一 郎 | 昭和38年11月27日生 | 平成10年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注)3 | ― | |
| 平成10年4月 | 名川・岡村法律事務所 入所 | ||||||
| 平成13年1月 | 同所 副所長(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 学校法人東京音楽大学理事 (現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 学校法人城北埼玉学園理事 (現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 最高裁判所司法研修所刑事弁護教官(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社エイチワン 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 戸 所 邦 弘 | 昭和29年5月29日生 | 昭和52年4月 | 株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行 | (注)3 | ― | |
| 平成21年6月 | 株式会社埼玉りそな銀行 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成25年6月 | ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 富士倉庫運輸株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社エイチワン 取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 伊 藤 宣 義 | 昭和31年7月17日生 | 昭和63年11月 | 株式会社山田製作所 入社 | (注)4 | 8 | |
| 平成4年4月 | 株式会社ヒラタ 入社 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社エイチワン 経理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 管理副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役管理副本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 飯 島 邦 宏 | 昭和18年12月14日生 | 昭和37年4月 | 東京国税局 入局 | (注)5 | ― | |
| 平成7年7月 | 本庄税務署長 | ||||||
| 平成12年7月 | 川口税務署長 | ||||||
| 平成13年7月 | 関東信越国税局徴収部長 | ||||||
| 平成14年8月 | 飯島邦宏税理士事務所所長 (現任) | ||||||
| 平成16年12月 | 株式会社本郷 監査役 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社エイチワン 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 河 合 宏 幸 | 昭和36年11月19日生 | 平成4年10月 | 井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所 | (注)6 | 2 | |
| 平成8年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成20年5月 | あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員 | ||||||
| 平成26年7月 | 朝日税理士法人入所(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社エイチワン 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 66 | ||||||
(注) 1.取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘は、社外取締役であります。
2.監査役のうち飯島邦宏、河合宏幸は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 伊藤宣義の任期は、平成26年6月25日開催の第8期定時株主総会終結の時から平成30年6月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
5.社外監査役 飯島邦宏の任期は、平成26年6月25日開催の第8期定時株主総会終結の時から平成30年6月開催予定の第12期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
6.社外監査役 河合宏幸の任期は、平成27年6月24日開催の第9期定時株主総会終結の時から平成31年6月開催予定の第13期定時株主総会終結の時までの4年間であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 村 上 大 樹 | 昭和49年12月30日生 | 平成16年10月 | 弁護士登録(群馬弁護士会) | (※) | ― |
| 平成16年10月 | 小暮法律事務所入所 | ||||
| 平成21年1月 | 村上大樹法律事務所所長(現任) | ||||
| 平成24年4月 | 群馬弁護士会副会長(1期) | ||||
(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の18名であります。
| 常務執行役員 | 萩 原 茂 | 中国地域本部長 兼 広州愛機汽車配件有限公司総経理 |
| 常務執行役員 | 加 賀 谷 隆 | 北米地域本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド会長 |
| 上席執行役員 | 築 地 満 典 | アジア・大洋州地域本部長 |
| 上席執行役員 | 矢 田 浩 | 亀山製作所長 |
| 上席執行役員 | 安 齋 岳 | 品質保証室長 |
| 上席執行役員 | 渡 邉 浩 行 | 郡山製作所長 兼 生産企画グループ長 |
| 上席執行役員 | 和 田 博 文 | 北米地域副本部長 兼 ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド社長 |
| 上席執行役員 | 松 本 秀 仁 | 機種開発センター所長 |
| 執行役員 | 藤 井 実 | ケー・ティ・エイチ・パーツインダストリーズ・インコーポレーテッド副社長 |
| 執行役員 | 諏 訪 陽 介 | ジーワン・オート・パーツ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ社長 |
| 執行役員 | 坂 井 祐 司 | 総務部長 |
| 執行役員 | 田 辺 雅 之 | ピー・ティ・エイチワン・コウギ・プリマ・オート・テクノロジーズ・インドネシア社長 |
| 執行役員 | 菊 地 孝 宏 | 営業二部長 |
| 執行役員 | 小 澤 利 之 | ケー・ティ・エイチ・シェルバーン・マニュファクチャリング・インコーポレーテッド副社長 |
| 執行役員 | 山 下 和 雄 | 経理部長 |
| 執行役員 | 真 弓 世 紀 | 経営企画室長 |
| 執行役員 | 下 境 昌 一 | 前橋製作所長 |
| 執行役員 | 岩 田 佳 明 | 購買一部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
