有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	加藤 憲嗣	1961年5月26日生	1985年4月 本田技研工業株式会社入社 2011年4月 同社鈴鹿製作所塗装・樹脂工場長 2011年6月 同社生産本部主任技師 2013年4月 東風本田汽車有限公司副総経理 2019年4月 当社入社 2019年4月 当社社長付 2019年4月 当社生産改革担当 2019年6月 当社代表取締役専務取締役 2019年6月 当社リスクマネジメントオフィサー 2020年6月 合志技研工業株式会社取締役(現任) 2020年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注3)	8
常務取締役 コンプライアンスオフィサー 開発本部長	三島 清憲	1968年10月24日生	1990年10月 当社入社 2008年6月 当社経理部主幹 2014年2月 ヤチヨ オブ アメリカ インコーポレーテッド副社長 2017年4月 当社経営企画室長 2017年6月 当社執行役員 2018年3月 当社常務執行役員 2018年4月 当社部品事業本部長 2019年4月 当社管理本部長 2020年4月 当社コンプライアンスオフィサー(現任) 2020年6月 当社常務取締役(現任) 2021年4月 当社開発本部長(現任)	(注3)	7
取締役	志賀 幸光	1963年3月23日生	1981年4月 本田技研工業株式会社入社 2014年4月 同社二輪事業本部生産企画部部長 2014年6月 同社二輪事業本部生産企画部主任技師 2015年1月 モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ副社長 2019年4月 ホンダ・ベトナム・カンパニー・リミテッド副社長 2021年4月 合志技研工業株式会社入社 2021年4月 同社社長付 2021年6月 同社代表取締役社長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注3)	-
取締役	藤井 康裕	1954年1月18日生	1976年4月 アルプス電気株式会社(現 アルプスアルパイン株式会社)入社 1998年1月 ALPS ELECTRIC EUROPE GmbH取締役社長 2003年6月 アルプス電気株式会社取締役 2007年7月 ALPS ELECTRIC (NORTH AMERICA) ,INC. 取締役会長 2010年5月 アルプス・グリーンデバイス株式会社代表取締役社長 2013年6月 アルプス電気株式会社常勤監査役 2016年6月 同社取締役(監査等委員) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-

取締役

飯田 藤雄

1964年12月13日生

1992年4月 弁護士登録 1992年4月 松尾綜合法律事務所入所 2001年4月 志賀・飯田法律事務所開設(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年3月 noel株式会社社外取締役(現任)

(注3)

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役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	根岸 昭雄	1962年1月11日生	1986年4月 当社入社 2011年6月 当社人材開発室主幹 2012年9月 当社総務部主幹 2015年4月 当社総務部長 2018年10月 当社業務監査室主幹 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注4)	6
監査役	富永 和也	1951年6月2日生	1975年4月 日本商工会議所入所 1991年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2002年6月 税理士登録 2002年6月 富永公認会計士・税理士事務所開業 2002年6月 同 事務所所長(現任) 2016年6月 当社常勤監査役 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注5)	4
監査役	松本 卓也	1979年3月4日生	2006年10月 弁護士登録 2006年10月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2015年8月 同事務所パートナー(現任) 2016年1月 株式会社ジー・スリーホールディングス社外監査役 2016年11月 同社社外取締役 2018年3月 株式会社ウィズソフト(現 株式会社カイテクノロジー)社外監査役(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任)	(注5)	-
計					27

(注) 1 取締役 藤井康裕、飯田藤雄は、社外取締役であります。
2 監査役 富永和也、松本卓也は、社外監査役であります。
3 2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6 当社は、取締役 藤井康裕、飯田藤雄、監査役 富永和也及び松本卓也を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
7 当社は、執行役員制度を採用しており、会社との関係が委任関係である2021年6月22日現在の常務執行役員の氏名等は次のとおりであります。

常務執行役員	木原 浩之	新機種担当
常務執行役員	長谷川 吉保	事業改革担当
常務執行役員	堀田 貢市	管理本部長
常務執行役員	和田 尚宏	生産本部長、リスクマネジメントオフィサー
常務執行役員	太田 貞幸	営業購買本部長、経営戦略担当
常務執行役員	橋本 行弘	全社品質保証責任者

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有持株数 (千株)
増澤 雄太	1981年1月23日生	2011年12月 2011年12月 2014年11月 2019年12月	公認会計士登録 木挽町総合法律事務所入所 銀座楡の木法律事務所入所 同事務所 ジュニアパートナー(現任)	-

<社外取締役及び社外監査役>当社は、経営の監視をより客観的に行うため社外取締役2名及び社外監査役2名を置き、取締役会、監査役会において監督、監査を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準、方針は定めておりませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を満たすとともに、対象者の当社からの独立性や出身分野の実績と見識等を勘案し、選任の判断をしております。
社外取締役に関しては、製造業に精通しており、企業経営に関しても豊富な経験と知見を有する藤井康裕、弁護士として専門的な知見を有し、ガバナンスにも精通している飯田藤雄の2名を選任し、各氏を独立役員として指定しております。
社外監査役に関しては、公認会計士及び税理士として豊富な知識・経験を有する富永和也、複数の企業での社外取締役や社外監査役を務めるなど企業法務に精通しており、また、弁護士として専門的な知見を有する松本卓也を選任し、各氏を独立役員として指定しております。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名と当社との間には、特別の利害関係はありません。