有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	塚野 哲幸	1964年7月28日生	1987年4月 当社 入社 2009年4月 当社 自動車部品事業部 設計部長 2017年4月 当社 技術本部 副本部長 設計部長 2018年4月 当社 執行役員 技術本部 副本部長 設計部長 2021年4月 当社 社長執行役員 2021年6月 当社 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	12,624
取締役 最高財務責任者 セキュリティ機器事業管掌 住設機器事業部 事業部長	斉藤 雄一	1959年1月1日生	1981年4月 当社 入社 2004年4月 当社 セキュリティ機器事業部 販売部長 2010年4月 当社 執行役員 住設機器事業部 事業計画部長 2013年4月 当社 常務執行役員 当社 管理本部 本部長 2013年6月 当社 取締役(現任) 2014年4月 当社 経営企画本部 本部長 2015年5月 ALPHA TECHNOLOGY CORPORATION 取締役社長 2019年4月 当社 住設機器事業部 事業部長(現任) 2021年4月 当社 副社長執行役員(現任) セキュリティ機器事業管掌(現任)	(注)3	18,898
取締役 自動車部品事業管掌 業務本部 本部長 ALPHA (GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長	入澤 昭	1962年10月21日生	1985年4月 日産自動車株式会社 入社 2012年4月 同社 購買管理部部長 2016年4月 当社入社 常務執行役員 業務本部 本部長(現任) 2017年4月 ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVE PARTS CO.,LTD.董事長(現任) ALPHA (XIANGYANG) AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.董事長 2017年6月 当社 取締役(現任) 2021年4月 当社 副社長執行役員(現任) 自動車部品事業管掌(現任)	(注)3	11,701
取締役 営業本部 本部長	山本 昌明	1962年1月6日生	1985年4月 当社 入社 2009年4月 当社 自動車部品事業部 事業計画部長 2011年4月 当社 執行役員 自動車部品事業部 営業担当 2013年4月 当社 常務執行役員(現任) 自動車部品事業部 副事業部長 営業担当 2013年6月 当社 取締役(現任) 2014年4月 当社 営業本部 本部長(現任)	(注)3	13,596
取締役 技術本部 本部長	坂本 嘉章	1962年11月24日生	1981年4月 当社 入社 2004年4月 当社 自動車部品事業 技術部長 2015年4月 ALPHA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD. 常務取締役 2017年4月 当社 執行役員 ALPHA INDUSTRY(THAILAND)CO.,LTD. 取締役社長 2019年4月 当社 常務執行役員 ALPHA INDUSTRY QUERETARO, S.A. DE C.V. 取締役社長 2021年6月 当社 取締役(現任) 2022年4月 当社 技術本部 本部長(現任)	(注)3	4,891

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	上坂 こずえ	1983年1月18日生	2007年11月 最高裁判所司法研修所入所 2008年12月 最高裁判所司法研修所修了 同 東京弁護士会弁護士登録 萱場健一郎法律事務所 入所(現任) 2015年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	100
取締役	磯貝 和敏	1955年12月21日生	1979年4月 監査法人朝日会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)入社 2002年5月 同監査法人 代表社員 2004年10月 同監査法人 横浜事務所 所長 2018年7月 株式会社日本橋会計 代表取締役(現任) 2019年6月 当社 社外取締役(現任) 2020年3月 クリエートメディック株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	3,096
常勤監査役	都築 邦康	1957年9月16日生	1985年4月 日産自動車株式会社 入社 2014年4月 当社 入社 営業本部商品企画部長 2015年4月 当社 執行役員 営業本部副本部長 2019年4月 当社 欧州戦略担当 2020年4月 当社 欧州リージョンオフィサー Alpha Vehicle Security Solutions Czech s. r. o. CEO 2021年4月 Société de Peinture de Pièces Plastiques SAS CEO 2023年4月 当社 顧問 2023年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	2,300
監査役	藤間 新	1952年12月20日生	1975年4月 株式会社太陽神戸銀行 (現 株式会社三井住友銀行)入行 2000年10月 株式会社さくら銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 三田通法人営業第二部 法人営業部長 2001年7月 株式会社三井住友銀行 大阪中央法人営業第二部 部長 2002年7月 同行 神戸法人営業第五部 部長 2003年6月 SMBC信用保証株式会社 上席調査役 2004年1月 同社 常務取締役 2009年6月 同社 専務取締役 2012年6月 同社 代表取締役専務 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	瀧川 廣明	1955年1月11日生	1977年4月 警視庁 巡査拝命 2006年9月 警視庁 昭島警察署長 2009年2月 警察大学校 教官教養部 主任教授 2011年2月 警視庁 運転免許本部長 2012年8月 警視庁 地域部参事官 2013年8月 警視庁 第八方面本部長 兼 警務部参事官 2015年4月 昭和シェル石油株式会社 入社 2019年4月 出光興産株式会社 入社 総務部アドバイザー 2021年4月 出光興産株式会社 人事部アドバイザー 2023年4月 株式会社クオラス 入社 営業本部イベントプロデュース局 警備アドバイザー 2023年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	―
計					67,206

(注) 1.取締役 上坂こずえ及び磯貝和敏は、社外取締役であります。
2.監査役 藤間新及び瀧川廣明は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから2年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
高橋 直人	1959年4月6日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 ALPHA(GUANGZHOU)AUTOMOTIVEPARTS CO.,LTD. 管理部長 2011年4月 当社 管理本部 情報システム部長 2017年4月 当社 経営企画本部 IT推進部長 2021年4月 当社 経営企画本部 IT推進部 上級調査役 2022年4月 当社 経営企画本部 総合企画部 上級調査役(現任)	3,200

② 社外役員の状況
当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に社外取締役2名を起用しております。社外取締役の起用により取締役会における重要事項の意思決定に関する議論もより活性化しております。社外取締役上坂こずえ氏は萱場健一郎法律事務所の弁護士であります。社外取締役磯貝和敏氏は株式会社日本橋会計代表取締役およびクリエートメディック株式会社の社外取締役であります。社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
また、社外監査役2名を選任し、独立の立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、監査役の監査の実効性を強化しています。社外監査役藤間新氏は会社経営者としての豊富な経験と見識を、社外監査役瀧川廣明氏は法務分野の豊富な経験と見識をそれぞれ有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は、金融商品取引法が定める独立性基準を満たす事を前提としております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社は特別な利害関係は無く、独立した立場から会社の業務執行及びその監督を行うことが可能であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携状況について、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、積極的な質疑及び意見表明を行っております。
また、当社監査役会は監査法人の職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制確認のため、監査法人の監査計画のヒアリングや監査法人の報酬に関する審議等を通して、経理部門等の執行部門及び監査法人から情報収集し、その適切性を毎年確認しています。