有価証券報告書-第106期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	沼田 恵明	1965年9月16日生	1998年11月 当社入社 2002年6月 当社取締役 2010年6月 当社常務取締役 2012年6月 当社営業本部長 2015年3月 当社代表取締役専務執行役員 2017年3月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	注2	普通株式 580
取締役 専務執行役員	佐々木 繁幸	1956年6月9日生	1975年5月 当社入社 2006年9月 当社海外営業本部欧州営業部長 2008年9月 米国ミツトヨ上級副社長、カナダミツトヨ取締役 2010年6月 米国ミツトヨ取締役 2011年11月 米国ミツトヨ社長、カナダミツトヨ社長 2012年6月 2015年3月 当社取締役 当社取締役上席執行役員 2017年3月 当社取締役常務執行役員 2024年1月 当社取締役専務執行役員(現任)	注2	-
取締役 常務執行役員	坂井 知峰	1955年8月27日生	1978年4月 当社入社 2003年3月 米国ミツトヨ出向 2008年3月 当社宇都宮事業所第1生産部長 2011年6月 2015年3月 2015年3月 2017年3月 当社取締役 当社取締役上席執行役員 当社宇都宮事業所長 当社取締役常務執行役員(現任)	注2	-
取締役 常務執行役員	加納 孝文	1956年5月21日生	1977年4月 当社入社 2004年9月 当社広島事業所商品設計部長 2009年3月 当社広島事業所副所長 2011年6月 当社取締役 2015年3月 当社取締役上席執行役員 2015年3月 当社広島事業所長 2017年3月 当社宇都宮事業所長 2021年3月 当社取締役常務執行役員(現任)	注2	-
取締役 上席執行役員	外村 達也	1961年7月11日生	1984年4月 日本興業銀行(現 みずほ銀行)入行 2016年11月 2016年12月 当社入社 当社執行役員 2017年7月 2019年3月 当社上席執行役員 当社取締役上席執行役員(現任)	注2	-
取締役 上席執行役員	佐藤 誠	1960年9月17日生	1983年4月 当社入社 2008年3月 2016年1月 宇都宮事業所品質管理部 部長 中津川工場 工場長 2018年8月 宇都宮事業所第2生産部 部長 2019年3月 執行役員 広島事業所 事業所長 2024年1月 上席執行役員 2024年1月 2025年3月 生産部長(現任) 当社取締役上席執行役員(現任)	注2	- [18]
取締役	土屋 総二郎	1949年5月17日生	1975年4月 日本電装株式会社 (現 株式会社デンソー)入社 2002年6月 2004年6月 2007年6月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 同社取締役 同社常務役員 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社顧問技監/顧問 株式会社ニッセイ社外取締役 2015年6月 2017年6月 2018年8月 2019年3月 豊田合成株式会社社外取締役 DMG森精機株式会社社外監査役 当社入社 顧問 当社社外取締役(現任)	注2	-
常勤監査役	新井 雅典	1960年5月8日生	1984年4月 当社入社 2018年7月 当社研究開発本部計測システム開発部長 2020年1月 当社研究開発本部開発管理部長 2020年10月 当社顧問 2022年3月 当社常勤監査役(現任)	注3	- [11]
			計		普通株式 580 [29]

(注)1.取締役土屋総二郎氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.2025年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.「所有株式数」の欄中[ ]内の数字は、当社持株会での普通株式の持分株式数であり、外数であります。
5.当社では、経営の意思決定機能・監督機能を強化及び業務執行責任の一層の明確化を目的として、2015年3月より執行役員制度を導入いたしました。各執行役員は、上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。

役名	氏名
上席執行役員 上海ミツトヨ董事長兼総経理兼蘇州ミツトヨ董事長兼総経理	坂田 幸寛
上席執行役員 法務・コンプライアンス部担当兼安全保障貿易管理部担当	鶴岡 春雄
上席執行役員 グローバルマーケティング本部長兼計測学院担当	牛島 成浩
上席執行役員 経営企画部兼サステナビリティ推進室兼財務部兼 新規事業戦略室担当	湯嶋 彰
上席執行役員 研究開発全般担当兼研究開発本部長	後藤 智徳
上席執行役員 米国ミツトヨ社長,カナダミツトヨ社長	Matt Dye
上席執行役員 本社総務部兼宇都宮総務部兼広島総務部担当 人事部長	中里 典夫
執行役員 新規事業戦略室長	日髙 和彦
執行役員 財務部担当	渡辺 清春
執行役員 営業サービス本部長	富永 真史
執行役員 欧州ミツトヨ社長	Ray Penny
執行役員 ミツトヨサウスアジア社長	Harrish Bajaj

②社外役員の状況
当社は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外役員の
役割が重要と考えており、社外取締役1名を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券
取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づ
いて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがなく、充分
な独立性を確保できていると考えております。
また、社外取締役1名について人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。