訂正有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、株主をはじめ、お客様、社会、従業員などのステークホルダーとの適切な関係を維持し、医薬品・医療機器製造販売業者としての社会的使命・責務を全うすることで持続的な業績向上と企業価値の増大を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
具体的な施策といたしましては、社外取締役の任用、実績連動型取締役報酬制度の導入と役員報酬評価委員会の設置、内部通報制度の整備その他の内部統制システムを構築しておりますが、今後も随時必要な見直しを行ってまいります。
② 会社の機関の内容ならびに内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しています。これは、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)が監査を行うことにより監査・監督の実効性を向上させるとともに、社外取締役の比率を高めることで、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としたものであります。
当社の取締役(監査等委員を除く。)は、有価証券報告書提出日現在8名であり、その任期は1年間です。
取締役会は、定時取締役会が毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項および法定事項の意思決定を行うとともに、グループ全体の運営状況を監督しております。また、取締役の公平中立な職務執行を担保し経営の健全化を図るため、社外取締役を役員報酬評価委員会のメンバーとして任用しております。
当社は、定款において取締役会の決議によって重要な業務執行の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めており、個別の業務執行については、代表取締役等の経営陣にその決定を委任しています。経営陣が迅速かつ効率的な業務執行を行うため、職務権限規程や業務分掌規程等に基づく適切な権限委譲や稟議制度について定めております。また、担当取締役の権限範囲を超える事項や部門横断的な事項については、経営会議(月2回)を開催して適正な業務執行に努めております。

なお、各機関の構成員は以下のとおりです。
	役 職 名	氏 名	取締役会	監査等 委員会	役員報酬 評価委員会	備 考
						社外取締役	独立役員
	代表取締役 社長執行役員	齊野 猛司	○ (議長)		○ (議長)
	取締役 専務執行役員	宮島 宏之	○
	取締役 常務執行役員	白濱 憲昭	○
	取締役 常務執行役員	湯浅 武史	○
	取締役 常務執行役員	前田 貴昭	○
	取締役 相談役	昌谷 良雄	○
	取締役	小林 孝	○			○
	取締役 上席執行役員	井原 晃	○
	取締役 常勤監査等委員	境 康	○	○ (委員長)	○	○	○
	取締役 監査等委員	近藤 安正	○	○	○	○	○
	取締役 監査等委員	松尾祐美子	○	○	○	○	○
	(注)各機関の構成員を○で表示しております。

当社は、グループ会社を管理する部署及び規程類を定め、グループ会社の取締役及び従業員の法令の遵守及びリスク管理について、その執行状況を監督し、適正かつ効率的なグループ会社運営を行っております。また、主要なグループ会社に対しては、その業容等について、必要に応じて取締役会への報告を義務付けております。
なお、コンプライアンスの観点から、法令等に反する行為の未然防止もしくは早期発見を図るため内部通報制度を整備しております。