有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(役員に対する株式報酬制度の導入)
当社は、2020年5月12日開催の取締役会において、2020年6月25日開催の第23回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)に対し、信託を用いた株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入について付議することを決議し、本株主総会において承認されました。
(1)導入の目的
本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。本制度の導入により、当社取締役の報酬は、「基本報酬」及び「株式報酬」により構成されることになります。
(2)本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。

①	本制度の対象者	当社取締役(社外取締役を除く。)
②	対象期間	2021年3月末日に終了する事業年度から2025年3月末日に終了する事業年度まで
③	②の対象期間において、①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限	合計金300百万円
④	当社株式の取得方法	自己株式の処分による方法又は取引所市場(立会外取引を含む。)から取得する方法
⑤	①の対象者に付与されるポイント総数の上限	1事業年度あたり20,000ポイント
⑥	ポイント付与基準	役位等に応じたポイントを付与
⑦	①の対象者に対する当社株式の交付時期	原則として退任時

(3)信託の概要
①委託者:当社
②受託者:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
③受益者:当社取締役のうち受益者要件を満たす者
④信託管理人:当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
⑤議決権行使:信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
⑦信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑧信託契約日:2020年8月(予定)
⑨信託の期間:2020年8月～2025年8月(予定)
⑩信託の目的:株式交付規定に基づき当社株式を受益者へ交付すること