有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	松本 繁	1942年4月22日生	1969年6月 当社を設立し、取締役就任 1979年7月 当社代表取締役社長 1985年5月 松本繁興産株式会社代表取締役(現任) 1987年11月 KOKUSAI INC.代表取締役(現任) 1998年3月 上海松雲国際計測器有限公司董事長 1998年4月 当社海外事業本部長 1998年12月 孝感松林国際計測器有限公司董事 1999年6月 KOREA KOKUSAI CO.,LTD.代表取締役(現任) 2002年10月 高技国際計測器(上海)有限公司董事長 (現任) 2006年2月 Thai Kokusai CO.,LTD.代表取締役(現任) 2009年12月 松林国際試験機(武漢)有限公司董事長 2017年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	422
代表取締役 社長	松本 進一	1959年1月23日生	1981年4月 株式会社寿屋入社 1997年10月 当社入社、九州営業所長 1999年6月 当社生産管理部次長 2009年6月 当社生産管理部長 2009年6月 当社取締役、生産管理部長 2017年6月 当社取締役、管理本部長 2021年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	30
取締役 管理本部長	松本 博司	1954年12月24日生	1979年11月 当社入社 1989年6月 当社総務部長 1998年6月 当社取締役、総務部長 2003年6月 当社取締役退任 2004年6月 当社取締役、総務部長 2010年3月 東伸工業株式会社代表取締役(現任) 2017年6月 当社代表取締役社長 2021年6月 当社取締役、管理本部長(現任)	(注)3	140
取締役 技術開発部長	田代 和義	1954年9月9日生	1973年4月 ジェコー株式会社入社 1977年2月 当社入社 1994年4月 当社第一製造技術部長 2004年4月 高技国際計測器(上海)有限公司技術本部長 2005年6月 当社取締役、第一製造技術部長 2007年4月 当社取締役、技術開発部長 2017年5月 当社取締役、技術本部長 2019年7月 当社取締役、技術本部長 兼東伸工業株式会社取締役副社長 2021年6月 当社取締役、技術開発部長 兼東伸工業株式会社取締役副社長(現任)	(注)3	70
取締役 技術本部長	村内 一宏	1959年11月24日生	1982年4月 当社入社 2000年4月 当社技術開発部次長 2006年4月 当社第三製造技術部長 2009年6月 当社取締役、第三製造技術部長 2009年7月 当社取締役、第二技術部長 2017年5月 当社取締役、技術本部副本部長 2021年6月 当社取締役、技術本部長(現任)	(注)3	24
取締役	鈴木 三郎	1953年5月27日生	1977年4月 当社入社 1989年4月 当社大阪営業所長 1995年4月 国際計測器株式会社(韓国)取締役、副社長 2000年4月 KOREA KOKUSAI CO.,LTD.取締役、副社長 (現任) 2011年6月 当社取締役(現任)	(注)3	42

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	小椋 一雄	1954年9月13日生	1975年4月 当社入社 1993年4月 当社海外部次長 2002年4月 当社第三製造技術部長 2006年4月 高技国際計測器(上海)有限公司総経理 2010年4月 高技国際計測器(上海)有限公司副総経理 2011年6月 当社取締役(現任) 2018年4月 高技国際計測器(上海)有限公司総経理 (現任)	(注)3	70
取締役 営業本部長	石倉 純一	1953年11月15日生	1978年4月 当社入社 1997年6月 当社地震振動計測事業部長 1999年4月 当社生産管理部長 2000年6月 当社取締役、生産管理部長 2009年4月 当社取締役、名古屋営業所長 2010年5月 当社取締役、第二営業部長 2011年6月 当社名古屋営業所長 2016年6月 当社取締役、名古屋営業所長 2017年7月 当社取締役、営業本部長兼名古屋営業所長 2019年10月 当社取締役、営業本部長(現任)	(注)3	40
取締役	後藤 正之	1955年11月14日生	1986年3月 株式会社第一通商入社 1990年4月 当社入社 1998年4月 当社大阪営業所長 2021年6月 当社取締役、大阪営業所長(現任)	(注)3	17
取締役	本田 功	1941年6月1日生	1961年4月 東京芝浦電気株式会社入社 (現株式会社東芝) 1963年10月 日産電業有限会社入社 1974年12月 株式会社三真を設立し、代表取締役就任 2014年11月 株式会社三真取締役会長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	28
常勤監査役	渡會 賢二	1950年7月20日生	1973年4月 中嶋税務会計事務所入所 1997年5月 当社入社 2010年6月 当社総務部次長 2014年3月 東伸工業株式会社監査役(現任) 2014年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	11
監査役	細田 法男	1950年7月23日生	1973年4月 藤野税理士事務所入所 1982年7月 税理士資格取得により細田税理士事務所を開設 2001年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	斎藤 一彦	1956年8月23日生	1986年4月 最高裁判所司法研修所入所 1988年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 高木・巻之内法律事務所入所 1992年4月 岡田・斎藤法律事務所開設 2006年6月 当社監査役(現任) 2009年4月 斎藤総合法律事務所開設	(注)4	-
計					895

(注) 1 取締役本田功氏は、社外取締役であります。
2 監査役細田法男氏及び斎藤一彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役松本繁氏、松本進一氏、松本博司氏、田代和義氏、村内一宏氏、鈴木三郎氏、小椋一雄氏、石倉純一氏、後藤正之氏及び本田功氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役渡會賢二氏及び斎藤一彦氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役細田法男氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役社長松本進一氏は取締役管理本部長松本博司氏の実弟であります。
7 監査役細田法男氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
8 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
宮下 博至	1944年10月31日生	1965年4月	株式会社国際機械振動研究所入社	160
		1971年6月	当社入社、技術開発部長
		1979年6月	日本ビブロン株式会社代表取締役
		1987年8月	当社取締役、技術開発部長
		1998年6月	当社常務取締役、技術本部長
		2017年7月	当社技術本部 顧問(現任)

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名で、社外監査役は2名であります。
社外取締役の本田功氏は、当社の株式を所有しており、その株式数は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。社外監査役2名と当社との間には人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社外からの独立した立場として取締役会に出席し経営の意思決定を監視することで、取締役会の意思決定を監視する機能を担っております。また、監査役会の半数以上が社外監査役であることから意思決定の監視は十分に行われていると考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役の本田功氏は、長年にわたり株式会社三真の代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待して社外取締役に選任しております。
社外監査役2名のうち、細田法男氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的及び客観的な立場からの監査を期待して社外監査役に選任しております。斎藤一彦氏は弁護士であり、法務等に関する幅広い知見を有しており、専門的及び客観的な立場からの監査を期待して社外監査役に選任しております。
当社と社外取締役の本田功氏が取締役会長を務める株式会社三真との間で仕入れに係る取引があります。その他特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。当社と社外監査役の他の兼職先との間には、特筆すべき人的関係や資本的関係、取引関係及び利害関係はありません。