有価証券報告書-第40期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	杉山 悠	1986年3月12日生	2015年5月 当社入社 管理本部付ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社出向 2018年10月 当社営業部事業戦略室長 2022年7月 当社営業統括部長 2023年4月 当社執行役員 営業統括部長 2024年9月 当社代表取締役社長(現任)	(注3)	12,000
取締役	狩長 亮二	1980年6月20日生	2005年4月 当社入社 研究開発本部開発第一部 2011年7月 当社研究開発本部開発第一部マネージャー 2015年6月 栄研化学株式会社入社 2020年7月 当社入社 学術部長補佐 2022年11月 藤森工業株式会社入社 2024年9月 当社取締役(現任)	(注3)	10,000
取締役	木村 進	1967年8月11日生	1996年4月 当社入社 技術室 2017年12月 当社生産管理部製造管理課品質グループリーダー 2019年1月 当社技術開発部長代理 2019年7月 当社技術統括部長代理 エレキ設計部長 2023年11月 当社技術統括部長 2024年9月 当社取締役(現任)	(注3)	16,525
取締役	荻原 大輔	1971年5月14日生	1994年10月 センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年5月 公認会計士登録 2002年1月 荻原公認会計士事務所開設(現任) 2002年5月 税理士登録 2007年9月 当社監査役 2019年9月 当社常勤監査役 エヌピーエス株式会社監査役 2020年9月 当社社外取締役(現任)	(注3)	―

取締役	田村 尚之	1964年5月8日生	2013年6月 ローランド株式会社 取締役 2014年11月 同社上席執行役員 Roland Corporation U.S. Executive Vice President 2018年1月 同社上席執行役員 Global CFO 2022年5月 Thinkings株式会社 取締役 2024年1月 ローランド株式会社 顧問(現任) 2025年5月 当社 顧問 2025年9月 当社社外取締役(現任)	(注3)	―
常勤監査役	清水 徹	1956年10月8日生	2001年4月 当社入社 技術管理部購買室長 2005年7月 当社品質保証部長 2011年2月 ジェネテイン㈱取締役 当社品質保証部長 2014年9月 ジェネテイン㈱取締役 当社生産統括本部長 2016年7月 当社生産本部長 2017年12月 当社技術開発部長補佐 2019年7月 当社製品サポート部長補佐 2020年7月 当社顧問 2024年9月 当社監査役(現任)	(注4)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	部屋 健太郎	1978年11月26日生	2007年12月 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年10月 公認会計士登録 2016年7月 部屋公認会計士事務所開設(現任) 2016年11月 税理士登録 2017年12月 税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員 2019年9月 当社補欠監査役 2020年9月 当社常勤監査役 2022年9月 当社監査役(現任)	(注5)	―
監査役	本島 佳代子	1969年5月21日生	2000年4月 弁護士登録(東京弁護士会) ホワイト・アンド・ケース法律事務所入所 2004年4月 小池・本島法律事務所設立(現任) 2019年9月 当社監査役(現任)	(注5)	―
監査役	鈴木 泰浩	1979年12月19日生	2003年4月 ㈱NTTドコモ入社 2008年12月 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年10月 公認会計士登録 2017年9月 鈴木泰浩公認会計士事務所開設(現任) 2017年10月 税理士登録 2017年12月 税理士法人オリナス・パートナーズ設立代表社員 2019年9月 当社監査役(現任)	(注5)	―
計					38,525

(注) 1.取締役 荻原大輔、田村尚之は社外取締役であります。
2.監査役 部屋健太郎、本島佳代子及び鈴木泰浩は、社外監査役であります。
3.2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から1年間
4.2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から4年間
5.2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役の荻原大輔は、当社監査役として、長く豊富な専門的知見を有しており、当社における経営に活かせるものと判断いたしております。
社外取締役の田村尚之は、会社経営に関して有する豊富な専門的知見を当社における経営に活かせるものと判断いたしております。
社外監査役の部屋健太郎につきましては、当社内部監査業務に従事した経験があるうえ、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているため、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の本島佳代子につきましては、当社の経営に関与したことはありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
社外監査役の鈴木泰浩につきましては、当社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社における監査に活かしていただけるものと判断いたしております。
なお、当社と社外取締役2名及び社外監査役3名との間に資本的関係、又は取引関係その他の利害関係等はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資するものを選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営戦略や経営計画等の立案について自由闊達な意見を述べ、事業推進にあたり対処すべき社会的課題について対処方法等を検討し、また、取締役会において、業務執行取締役から担当業務の業務執行状況や経営課題進捗状況の報告を受け、経営状況の監視を行っており、必要に応じて指示命令を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査とは、内部統制監査等を効率的・有効的に実施するため、監査計画・監査結果等について相互に意見及び情報交換を行っております。