有価証券報告書-第32期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	代表取締役 社長	三木 隆一	昭和21年12月13日	昭和45年7月 昭和50年10月	商船航空サービス㈱(現 商船三井ロジスティクス㈱)入社 ㈱国際旅行設立 取締役就任	(注)2	―
				平成8年7月	㈱エイチ・アイ・エス 顧問就任
				平成12年12月	エイチ・エス証券㈱(現 澤田ホールディングス㈱)特別顧問就任
				平成16年5月	スカイマークエアラインズ株(現 スカイマーク㈱)顧問就任
				平成17年5月	三木ベンチャーコンサルタンツ㈱(現 ㈱GWリアルエステートM&A)設立 代表取締役就任
				平成21年6月	シルバー精工㈱ 取締役就任
				平成22年4月	当社顧問就任
				平成22年5月	当社取締役会長就任
				平成22年9月	当社代表取締役会長兼社長就任
				平成24年6月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	社外取締役	羽根田 勝夫	昭和18年1月23日	昭和40年4月	日本航空㈱入社		5,000
				平成7年6月	日本航空㈱取締役就任
				平成15年4月	日本航空㈱代表取締役就任	(注)2
				平成16年4月	㈱日本航空インターナショナル代表取締役就任
				平成22年9月	当社相談役就任
				平成25年9月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	佐藤 均	昭和34年10月9日	昭和61年4月	金沢大学薬学部・助手(製剤学教室)	(注)2	―
				平成3年7月	富山医科薬科大学附属病院薬剤部・助手
				平成9年7月	東京大学医学部・助教授(東京大学医学部附属病院・副薬剤部長 兼任)
				平成12年3月	昭和大学薬学部・教授(薬物動態学教室)(現任)
				平成24年5月	当社取締役就任(現任)
				平成25年4月	㈱GWメディカルサポート取締役就任(現任)
取締役	―	長谷川 隆	昭和23年11月22日	昭和47年4月	三井建設㈱(現 三井住友建設㈱)入社	(注)3	―
				平成16年7月	三建商事㈱(現 SMC商事㈱) 出向
				平成17年4月	同社 執行役員 建材部長
				平成19年12月	SMC商事㈱ 転籍
				平成20年4月	同社 建材部長 兼 企画事業部長
				平成24年7月	㈱アキュラホーム入社
				平成25年9月	当社入社
				平成26年9月	当社取締役就任(現任)
取締役	社外取締役	武井 暁郎	昭和32年3月28日	昭和54年4月	ナショナル証券㈱(現 SMBCフレンド証券㈱)入社	(注)3	―
				平成6年7月	同社 香港現地法人 代表 就任
				平成9年7月	信興電器集団 入社
				平成14年3月	Gainwell Securities Co.,Ltd 入社
				平成24年7月	Y’s CONSULTING LIMITED入社(現任)
				平成26年9月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	社外監査役	馬場 弘人	昭和21年8月13日	昭和45年4月	㈱日本航空 入社	(注)4	―
					以後、ドイツハンブルク、デュッセルドルフ、東京、鹿児島、福岡に赴任
				平成11年4月	㈱JALカード出向 同社常務取締役就任
				平成13年3月	㈱日本航空ホノルル支店支店長就任、以後、㈱JALプランニング及び㈱JALホテルズなどへ転籍
				平成19年9月	NPOハワイシニアライフ協会日本支部代表就任(現任)
				平成22年9月	当社常勤監査役就任
				平成23年9月	当社常勤監査役就任辞任
				平成23年11月	当社仮監査役就任
				平成24年5月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役	社外監査役	菊地 秋雄	昭和23年9月21日	昭和42年4月	森島庸吉公認会計士事務所入所	(注)5	21,000
				昭和46年5月	萩原厳税理士事務所入所
				昭和49年7月	福田輝雄税理士事務所入所
				昭和51年1月	日本抵当証券株式会社入社
				昭和52年12月	税理士試験 合格
				昭和53年2月	東京税理士会に税理士登録
				昭和53年7月	菊地税務会計事務所 開業
				平成24年7月 平成24年9月	当社仮監査役就任 当社監査役就任(現任)
監査役	―	福桝 志俊	昭和37年12月19日	昭和60年4月	㈱大信販(現 ㈱アプラス)入社	(注)5	―
				平成18年10月	タイヘイ㈱ 入社
				平成19年12月	アイエスエス㈱(現 ㈱SFCG) 入社
				平成21年6月	㈱日南入社
				平成22年12月	当社入社
				平成23年4月	当社内部監査室長就任
				平成23年9月	当社監査役就任
				平成24年5月	当社監査役辞任
				平成24年7月 平成24年9月	当社仮監査役就任 当社監査役就任(現任)
計							26,000

(注) 1 取締役羽根田勝夫及び武井暁郎は社外取締役であり、また、監査役馬場弘人及び菊地秋雄は社外監査役であります。
2 取締役三木隆一、羽根田勝夫及び佐藤均の任期は、平成25年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役長谷川隆及び武井暁郎の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役馬場弘人の任期は、平成24年5月開催の臨時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役菊地秋雄及び福桝志俊の任期は、平成24年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	―	岡村 孝	昭和23年10月24日生	昭和47年10月	日本航空㈱入社	―
				平成8年4月	IICC副社長就任
				平成20年12月	㈱アデコックス入社
				平成21年1月	同社常務取締役就任
				平成25年4月	当社入社