訂正有価証券報告書-第32期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 代表取締役 社長 | 三木 隆一 | 昭和21年12月13日 | 昭和45年7月 昭和50年10月 | 商船航空サービス㈱(現 商船三井ロジスティクス㈱)入社 ㈱国際旅行設立 取締役就任 | (注)2 | ― |
| 平成8年7月 | ㈱エイチ・アイ・エス 顧問就任 | ||||||
| 平成12年12月 | エイチ・エス証券㈱(現 澤田ホールディングス㈱)特別顧問就任 | ||||||
| 平成16年5月 | スカイマークエアラインズ株(現 スカイマーク㈱)顧問就任 | ||||||
| 平成17年5月 | 三木ベンチャーコンサルタンツ㈱(現 ㈱GWリアルエステートM&A)設立 代表取締役就任 | ||||||
| 平成21年6月 | シルバー精工㈱ 取締役就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社顧問就任 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社取締役会長就任 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社代表取締役会長兼社長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 社外取締役 | 羽根田 勝夫 | 昭和18年1月23日 | 昭和40年4月 | 日本航空㈱入社 | 5,000 | |
| 平成7年6月 | 日本航空㈱取締役就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 日本航空㈱代表取締役就任 | (注)2 | |||||
| 平成16年4月 | ㈱日本航空インターナショナル代表取締役就任 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社相談役就任 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐藤 均 | 昭和34年10月9日 | 昭和61年4月 | 金沢大学薬学部・助手(製剤学教室) | (注)2 | ― |
| 平成3年7月 | 富山医科薬科大学附属病院薬剤部・助手 | ||||||
| 平成9年7月 | 東京大学医学部・助教授(東京大学医学部附属病院・副薬剤部長 兼任) | ||||||
| 平成12年3月 | 昭和大学薬学部・教授(薬物動態学教室)(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱GWメディカルサポート取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 長谷川 隆 | 昭和23年11月22日 | 昭和47年4月 | 三井建設㈱(現 三井住友建設㈱)入社 | (注)3 | ― |
| 平成16年7月 | 三建商事㈱(現 SMC商事㈱) 出向 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 執行役員 建材部長 | ||||||
| 平成19年12月 | SMC商事㈱ 転籍 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 建材部長 兼 企画事業部長 | ||||||
| 平成24年7月 | ㈱アキュラホーム入社 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 社外取締役 | 武井 暁郎 | 昭和32年3月28日 | 昭和54年4月 | ナショナル証券㈱(現 SMBCフレンド証券㈱)入社 | (注)3 | ― |
| 平成6年7月 | 同社 香港現地法人 代表 就任 | ||||||
| 平成9年7月 | 信興電器集団 入社 | ||||||
| 平成14年3月 | Gainwell Securities Co.,Ltd 入社 | ||||||
| 平成24年7月 | Y’s CONSULTING LIMITED入社(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 社外監査役 | 馬場 弘人 | 昭和21年8月13日 | 昭和45年4月 | ㈱日本航空 入社 | (注)4 | ― |
| 以後、ドイツハンブルク、デュッセルドルフ、東京、鹿児島、福岡に赴任 | |||||||
| 平成11年4月 | ㈱JALカード出向 同社常務取締役就任 | ||||||
| 平成13年3月 | ㈱日本航空ホノルル支店支店長就任、以後、㈱JALプランニング及び㈱JALホテルズなどへ転籍 | ||||||
| 平成19年9月 | NPOハワイシニアライフ協会日本支部代表就任(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 当社常勤監査役就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社常勤監査役就任辞任 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社仮監査役就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 社外監査役 | 菊地 秋雄 | 昭和23年9月21日 | 昭和42年4月 | 森島庸吉公認会計士事務所入所 | (注)5 | 21,000 |
| 昭和46年5月 | 萩原厳税理士事務所入所 | ||||||
| 昭和49年7月 | 福田輝雄税理士事務所入所 | ||||||
| 昭和51年1月 | 日本抵当証券株式会社入社 | ||||||
| 昭和52年12月 | 税理士試験 合格 | ||||||
| 昭和53年2月 | 東京税理士会に税理士登録 | ||||||
| 昭和53年7月 | 菊地税務会計事務所 開業 | ||||||
| 平成24年7月 平成24年9月 | 当社仮監査役就任 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 福桝 志俊 | 昭和37年12月19日 | 昭和60年4月 | ㈱大信販(現 ㈱アプラス)入社 | (注)5 | ― |
| 平成18年10月 | タイヘイ㈱ 入社 | ||||||
| 平成19年12月 | アイエスエス㈱(現 ㈱SFCG) 入社 | ||||||
| 平成21年6月 | ㈱日南入社 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社内部監査室長就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社監査役辞任 | ||||||
| 平成24年7月 平成24年9月 | 当社仮監査役就任 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 26,000 | ||||||
(注) 1 取締役羽根田勝夫及び武井暁郎は社外取締役であり、また、監査役馬場弘人及び菊地秋雄は社外監査役であります。
2 取締役三木隆一、羽根田勝夫及び佐藤均の任期は、平成25年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役長谷川隆及び武井暁郎の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役馬場弘人の任期は、平成24年5月開催の臨時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役菊地秋雄及び福桝志俊の任期は、平成24年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 補欠監査役 | ― | 岡村 孝 | 昭和23年10月24日生 | 昭和47年10月 | 日本航空㈱入社 | ― |
| 平成8年4月 | IICC副社長就任 | |||||
| 平成20年12月 | ㈱アデコックス入社 | |||||
| 平成21年1月 | 同社常務取締役就任 | |||||
| 平成25年4月 | 当社入社 | |||||
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