有価証券報告書-第43期(2025/04/01-2026/03/31)

2.ガバナンスについて
当社グループは、サステナビリティにおける重点課題の解決に向けた取り組みを推進するため、サステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会及びその前身であるサステナビリティ準備委員会では、当社グループの経営理念、ビジョン、行動指針を踏まえたうえで、当社グループとしてのサステナビリティに関するこれまでの取り組みを振り返るとともに、改めて当社グループの存在価値やありたい姿などについて意見を出し合い、それらの優先順位付けを行い、マテリアリティを特定しました。サステナビリティ委員会の委員長は代表取締役社長が担い、委員としてメディキット㈱と、主要な子会社である東郷メディキット㈱双方の取締役(社外取締役を除く)及び委員長が指名する事業部門と管理部門の社員で構成されております。
サステナビリティ委員会は、特定した各マテリアリティの具体化に向け、サステナビリティに関する施策の策定・進捗管理、サステナビリティ関連リスクの特定を主な審議事項としております。2026年3月期は計4回開催し、重点活動テーマの設定や活動状況の進捗をモニタリングしております。また、サステナビリティ委員会の活動内容に関する重要事項については、定期的に取締役会へ報告し、監督を受ける体制としています。
当社グループのサステナビリティ関連のガバナンス体制は下図のとおりで、サステナビリティ委員会は取締役会の直下の組織として位置付けられ、取締役会がその取り組みを監視し、必要に応じ審議を行います。
また、サステナビリティ委員会で特定されたサステナビリティ関連リスクはリスク管理委員会に伝達されます。リスク管理委員会は、全社的なリスクを管理する委員会として、サステナビリティに関するリスクを管理し必要な対応を行います。これらの内容は取締役会に報告されるとともにサステナビリティ委員会へ共有されています。
[コーポレート・ガバナンス概略図(サステナビリティ関連)]
[各機関の役割等]

機関名	議長(委員長)	役割
取締役会	代表取締役社長	サステナビリティ全般に関する審議・監督
サステナビリティ委員会	代表取締役社長	① サステナビリティ関連施策の策定・進捗管理 ② サステナビリティ関連リスクの特定 ③ 取締役会への報告 等
リスク管理委員会	代表取締役社長	全社的リスクの管理、サステナビリティ関連リスクの管理 等