有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
取締役の報酬については、固定報酬のみで構成されており、取締役会の活動内容といたしましては、株主総会
において承認された報酬限度額の範囲内において代表取締役会長 中島弘明に一任し、経営成績、各取締役の役
割や職責に応じた貢献度等を考慮して決定しております。
監査役の報酬については、固定報酬のみで構成されており、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内
において、監査役の協議によって決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第32期定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使
用人分給与は含まない)、うち社外取締役分20百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2003年6月27日開催の第20期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただい
ております。
なお、当社は、2017年6月29日開催の第34期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、取
締役9名に対し総額13億円を上限として役員退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は、取締役
を退任する時とすることを決議いたしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)	対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬
取締役 (社外取締役を除く。)	204,000	204,000	9
監査役 (社外監査役を除く。)	6,500	6,500	1
社外役員	9,000	9,000	3

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。