有価証券報告書-第19期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員		比留間愛一郎	昭和34年 9月20日生	昭和57年4月	富士写真フイルム株式会社(現富士フイルム株式会社)入社	(注2)	-
				平成8年5月	Fuji Photo Film B.V.出向(オランダ駐在)
				平成17年6月	富士写真フイルム株式会社 R&D統括本部新規事業開発本部担当部長
				平成19年4月	同社メディカルシステム事業部担当部長
				平成22年4月	FUJIFILM Europe GmbH出向(ドイツ駐在)欧州メディカルシステム事業部長
				平成24年4月	富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部サービスソリューション部長
				平成25年6月	同社ヘルスケア事業推進室マネージャー
				平成25年9月	同社再生医療事業推進室マネージャー
				平成27年6月	富山化学工業株式会社 理事 経営企画部長
				平成28年6月	当社代表取締役社長執行役員(現任)
取締役 専務執行役員	営業推進 本部長	大須賀俊裕	昭和32年 1月15日生	昭和55年3月	ナトコペイント株式会社(現 ナトコ株式会社)入社	(注2)	113,800
				昭和61年10月	株式会社ニデック入社
				平成11年2月	同社から出向、当社管理統括取締役
				平成15年4月	株式会社ニデックから転籍
				平成16年6月	当社専務取締役
				平成19年4月	当社専務取締役コンプライアンス担当 経営管理部長
				平成19年5月	当社専務取締役コンプライアンス担当
				平成22年4月	当社専務取締役コンプライアンス担当 信頼性保証部長
				平成23年4月	当社専務取締役
				平成24年4月	当社専務取締役 信頼性保証部長
				平成26年3月	当社専務取締役 営業部長
				平成27年6月	当社取締役専務執行役員 営業部長
				平成28年4月	当社取締役専務執行役員
				平成29年4月	当社取締役専務執行役員 営業推進本部長(現任)
取締役 常務執行役員		畠 賢一郎	昭和39年 8月14日生	平成12年4月	名古屋大学医学部組織工学(J-TEC)寄附講座助教授	(注2)	29,500
				平成14年6月	名古屋大学医学部附属病院遺伝子・再生医療センター助教授
				平成16年10月	当社入社、研究開発部長
				平成16年12月	当社取締役 研究開発部長
				平成18年4月	当社取締役 研究開発部長 兼 営業部長
				平成21年4月	当社取締役 研究開発部長
				平成21年6月	当社常務取締役 研究開発部長
				平成21年10月	当社常務取締役 研究開発部長 兼 薬事部長
				平成22年4月	当社常務取締役 研究開発部長
				平成25年1月	当社常務取締役 事業開発室長
				平成26年3月	当社常務取締役 事業開発室長 兼 製品開発部長
				平成27年4月	当社常務取締役 事業開発室長 兼 生産技術部長
				平成27年6月	当社取締役常務執行役員 研究開発本部長 兼 事業開発室長兼生産技術部長 富士フイルム株式会社 R&D統括本部再生医療研究所長
				平成28年4月	当社取締役常務執行役員(現任)
				平成29年3月	富士フイルム株式会社 再生医療事業部長 兼 R&D統括本部再生医療研究所長(現任)
取締役 執行役員	経営管理 本部長	山岡寿一	昭和42年 1月17日生	平成1年4月	富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社	(注2)	-
				平成18年10月	富士フイルムホールディングス株式会社出向
				平成19年10月	富士フイルムホールディングス株式会社出向 経営企画部IR室担当課長
				平成28年10月	富士フイルムホールディングス株式会社出向 経営企画部マネージャー 兼 富士フイルム株式会社 経営企画本部経営企画部統括マネージャー 兼 G-up推進室マネージャー
				平成29年6月	当社取締役執行役員 経営管理本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)		手塚勉	昭和30年 4月18日生	昭和54年4月	株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注2)	-
				平成20年12月	同行から株式会社ニデックへ出向
				平成21年4月	株式会社ニデック入社 同社法務部副部長
				平成22年4月	同社法務部長
				平成23年4月	同社執行役員 法務部長
				平成26年4月	同社執行役員 管理本部長
				平成26年6月	同社取締役 管理本部長
				平成27年6月	同社常務取締役 管理本部長(現任)
				平成29年6月	当社取締役(現任)
取締役 (非業務執行)		石川隆利	昭和29年 3月9日生	昭和53年4月	富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社	(注2)	-
				平成20年6月	富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 社長
				平成23年6月	富士フイルム株式会社 執行役員
				平成24年6月	富士フイルムホールディングス株式会社 取締役(現任) 富士フイルム株式会社 取締役執行役員 富山化学工業株式会社 取締役 富士フイルムRIファーマ株式会社 取締役
				平成24年7月	株式会社ペルセウスプロテオミクス 取締役(現任)
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	富士フイルム株式会社 取締役常務執行役員(現任) 株式会社富士フイルム ヘルスケア ラボラトリー 取締役(現任)
				平成27年4月	富士フイルムファーマ株式会社 取締役(現任)
				平成27年6月	セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社 取締役(現任)
				平成28年6月	大正富山医薬品株式会社 代表取締役会長(現任)
取締役 (非業務執行)		伴 寿一	昭和36年 5月9日生	昭和60年4月	武田薬品工業株式会社入社	(注2)	-
				平成25年4月	富士フイルム株式会社入社
				平成27年6月	当社取締役(現任)
				平成27年9月	セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン株式会社代表取締役社長(現任)
				平成28年6月	富士フイルム株式会社 執行役員(現任)
				平成29年3月	富士フイルムファーマ株式会社 取締役(現任) 富士フイルムRIファーマ株式会社 取締役(現任)
				平成29年4月	富山化学工業株式会社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		倉橋清隆	昭和28年 11月24日生	昭和51年4月	株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注3)	-
				平成15年9月	同行から株式会社ニデックへ出向
				平成16年4月 平成18年6月 平成20年6月	株式会社ニデック入社 同社取締役 当社取締役
				平成29年6月	当社監査役(現任)
監査役 (社外)		加藤孝浩	昭和44年 3月21日生	平成3年4月	佐藤澄男税理士事務所(現 名南税理士法人)入所	(注3)	1,000
				平成10年10月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
				平成14年4月	公認会計士登録
				平成17年10月	加藤孝浩会計事務所開設(現任)
				平成17年11月	税理士登録
				平成18年12月	クローバー・ブレイン株式会社設立 代表取締役(現任)
				平成20年6月	当社監査役(現任)
				平成27年1月	株式会社岐阜造園 監査役(現任)
監査役 (社外)		小川薫	昭和33年 4月3日生	昭和56年10月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注3)	-
				昭和60年3月	公認会計士登録
				平成16年6月	日本公認会計士協会 東海会研修事業委員長
				平成22年6月	日本公認会計士協会 東海会総務委員長
				平成25年6月	日本公認会計士協会 東海会副会長(現任)
				平成25年7月	日本公認会計士協会 理事(現任) 東海財務局財務行政モニター(現任)
				平成26年10月	小川薫公認会計士事務所開設(現任)
				平成29年6月	当社監査役(現任)
計							144,300

(注)1 取締役手塚勉氏は、社外取締役であります。
監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。
2 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間