有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注)1 取締役の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役手塚勉氏は、社外取締役であります。
監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。
3 取締役樋口典子氏の戸籍上の氏名は、大上典子であります。
4 監査役の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である手塚勉は、当社の主要株主である株式会社ニデックの専務取締役であります。株式会社ニデックは当社株式の10.40%を保有する主要株主であります。なお、手塚勉と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。
社外監査役である加藤孝浩は加藤孝浩会計事務所代表、クローバー・ブレイン株式会社代表取締役及び株式会社岐阜造園監査役であります。なお、当社と加藤孝浩会計事務所、クローバー・ブレイン株式会社及び株式会社岐阜造園との間には特別な関係はありません。当社は、加藤孝浩を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤孝浩は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役である小川薫は小川薫公認会計士事務所代表、株式会社ATグループ監査役、仰星監査法人パートナーであります。なお当社と小川薫公認会計士事務所、株式会社ATグループ、仰星監査法人との間に特別な関係はありません。小川薫と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、小川薫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任に関してはその選定に特別な基準はありませんが、経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の多角的な視点を取り入れ、代表取締役や業務執行取締役の独走を牽制し、適法性の確保をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部統制部門とは都度情報交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる関係にあります。
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 畠 賢一郎 | 1964年8月14日生 |
| (注)1 | 29,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 | 大須賀俊裕 | 1957年1月15日生 |
| (注)1 | 95,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 新規事業部長 | 兼子博章 | 1966年9月20日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (社外) | 手塚 勉 | 1955年4月18日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (非業務執行) | 樋口典子 (注)3 | 1963年5月22日生 |
| (注)1 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 (非業務執行) | 中野貴之 | 1971年7月9日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 (非業務執行) | 池田幸紀 | 1975年3月24日生 |
| (注)1 | - | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 倉橋清隆 | 1953年11月24日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 監査役 (社外) | 加藤孝浩 | 1969年3月21日生 |
| (注)4 | 3,000 | ||||||||||||||||||
| 監査役 (社外) | 小川 薫 | 1958年4月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
| 計 | 128,000 | ||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 取締役手塚勉氏は、社外取締役であります。
監査役加藤孝浩氏及び小川薫氏は、社外監査役であります。
3 取締役樋口典子氏の戸籍上の氏名は、大上典子であります。
4 監査役の任期は、2021年6月24日開催の定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である手塚勉は、当社の主要株主である株式会社ニデックの専務取締役であります。株式会社ニデックは当社株式の10.40%を保有する主要株主であります。なお、手塚勉と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。
社外監査役である加藤孝浩は加藤孝浩会計事務所代表、クローバー・ブレイン株式会社代表取締役及び株式会社岐阜造園監査役であります。なお、当社と加藤孝浩会計事務所、クローバー・ブレイン株式会社及び株式会社岐阜造園との間には特別な関係はありません。当社は、加藤孝浩を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤孝浩は当社株式を3,000株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外監査役である小川薫は小川薫公認会計士事務所代表、株式会社ATグループ監査役、仰星監査法人パートナーであります。なお当社と小川薫公認会計士事務所、株式会社ATグループ、仰星監査法人との間に特別な関係はありません。小川薫と当社との間には資本関係及びその他の利害関係は一切ありません。当社は、小川薫を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の選任に関してはその選定に特別な基準はありませんが、経営に対する豊富な経験や高度な職業的専門知識を有し、独立性と社会的公平性を保つことができること等を重視しております。また、社外取締役及び社外監査役の多角的な視点を取り入れ、代表取締役や業務執行取締役の独走を牽制し、適法性の確保をしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役と内部統制部門とは都度情報交換を行い、共有すべき事項について相互に連携し、把握できる関係にあります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
