有価証券報告書-第112期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	田村 光	1965年1月5日生	1988年3月 プラス株式会社入社 2011年5月 PSCマーケティング本部 マーケティング統括部部長 2012年5月 同社マーケティング統括本部 第二製品事業部 事業部長(副本部長)兼応用開発部部長 2016年4月 同社海外営業統括本部 新規事業推進室室長(本部長) 兼海外営業サポート部部長 2018年1月 同社CCD推進室室長(本部長) 2019年1月 同社執行役員商品開発センターセンター長(本部長) 兼商品企画2部部長 兼CCD推進室室長(本部長) 2019年8月 当社出向 執行役員文具事業部経営企画本部 商品開発部長 2024年1月 当社執行役員開発本部長 兼経営戦略室長 2024年3月 当社取締役開発本部長 兼経営戦略室長 2024年6月 当社取締役開発本部長 2025年3月 代表取締役社長(現任)	(注)2	19
常務取締役 管理本部長	木村 孝	1965年2月7日生	1987年4月 当社入社 2016年4月 文具事業部天応工場技術部次長 2017年12月 文具事業部天応工場工場長 2018年3月 執行役員文具事業部天応工場工場長 2021年5月 執行役員本社管理部長 2022年3月 執行役員管理本部長 2023年3月 取締役管理本部長 2024年3月 常務取締役管理本部長 2024年6月 常務取締役 2025年1月 常務取締役管理本部長(現任)	(注)2	151
常務取締役 製造本部長	和田 直樹	1966年12月12日生	1989年4月 ぺんてる株式会社入社 2010年2月 同社マーキング製造2課長 2011年6月 同社マーキングプロフィットセンター長(次長) 2012年11月 同社画材製造部副部長 2013年6月 台湾ぺんてる出向(工場長) 2018年10月 同社画材企画開発部長 2020年3月 同社茨城工場長 2021年6月 同社執行役員茨城工場長 2023年6月 当社出向 執行役員製造本部長 2024年3月 当社取締役製造本部長 2025年3月 当社常務取締役製造本部長 兼開発本部管掌(現任)	(注)2	46
取締役 ロボット機器 事業部長	米澤 章正	1962年12月7日生	1985年4月 当社入社 2011年5月 文具事業部購買部次長 2014年4月 文具事業部天応工場長(部長) 2015年3月 取締役上級執行役員文具事業部天応工場長 2016年3月 取締役文具事業部天応工場長 2017年12月 取締役管理部長 2021年5月 取締役製品開発本部副本部長 兼広島工場長 2022年9月 取締役広島工場建設 物流部門改革責任者 2024年1月 取締役総務人事責任者 2024年4月 取締役総務人事部長 2024年6月 取締役管理本部長 2025年1月 取締役ロボット機器事業部長(現任)	(注)2	412
取締役 営業本部長	佐山 嘉一	1965年3月22日生	1987年4月 当社入社 2011年5月 文具事業部販売本部企画部次長 2012年5月 文具事業部販売本部九州支店長 2017年3月 執行役員文具事業部販売本部長 2018年3月 取締役文具事業部長 2019年8月 取締役文具事業部営業本部長 2020年7月 取締役文具事業部長付 コーラス株式会社取締役 2022年9月 当社取締役国内営業責任者 2024年1月 当社取締役国内営業責任者 コーラス株式会社非常勤取締役 2024年4月 当社取締役営業本部長(現任) コーラス株式会社非常勤取締役(現任)	(注)2	339

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)	中澤 俊勝	1955年9月24日生	1980年4月 当社入社 1990年3月 住友林業株式会社入社 2011年4月 スミリンフィルケア株式会社代表取締役社長 2018年6月 公益財団法人全国有料老人ホーム協会理事長 (現任) 2022年3月 当社取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)3	36
取締役 (監査等委員)	熊王 斉子	1970年2月27日生	2017年12月 弁護士登録 2017年12月 弁護士法人リーガルプラス入社 2018年6月 島村法律会計事務所入所(現任) 2020年3月 当社取締役 監査等委員(現任) 2021年6月 株式会社コロワイド社外取締役監査等委員(現任) 2022年7月 Hamee株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2022年11月 株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	長谷川 弥生	1975年3月19日生	2017年12月 弁護士登録 2017年12月 東京中央法律事務所入所(現任) 2024年4月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-
計					1,006

(注)1.監査等委員 中澤俊勝氏、熊王斉子氏及び長谷川弥生氏は、社外取締役であります。
2.2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
3.2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.取締役(監査等委員)榊正壽氏が2024年4月8日に逝去・退任したことに伴い、補欠の監査等委員である取締役長谷川弥生氏が同日付で監査等委員である取締役に就任しております。なお、任期については、監査等委員である取締役の前任者退任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了までの時となります。前任者の任期は、2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(百株)
篠田 敏子	1967年6月19日	2000年9月 税理士登録 2008年6月 税理士法人Withyou代表社員(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
中澤俊勝氏は、企業経営者として豊富な経験を有しております。当社への勤務経験もあり当社企業風土に関して理解を有しております。企業経営者としての知識と経験を活かし、監査等委員である社外取締役として、当社の業務執行に対して適切な助言をいただく目的で選任しております。
熊王斉子氏は、弁護士としての企業実務に関する高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただく目的で選任しております。
長谷川弥生氏は、弁護士として培われた法務・労務関係の豊富な知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において法的リスク管理力を生かした適切な助言をいただく目的で選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、当社は、中澤俊勝氏、熊王斉子氏、長谷川弥生氏の3名を東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。