有価証券報告書-第145期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	渡 辺 岳 夫	1958年7月14日生	1982年4月 日本鋼管㈱入社 1988年5月 ペンシルベニア大学ウォートン校修士課程修了 1994年7月 当社入社 1997年6月 当社取締役 1999年6月 当社常務取締役 2001年6月 当社専務取締役 2003年5月 2012年6月 当社代表取締役社長(現在) 当社社長執行役員(現在)	注3	5,143
代表取締役副社長 本社管理本部長兼 営業本部管掌	井 東 洋 司	1950年12月6日生	1977年6月 当社入社 1997年6月 当社取締役 2003年5月 当社常務取締役 2006年6月 当社専務取締役 2009年5月 2010年4月 2012年6月 2019年4月 当社取締役副社長 当社代表取締役副社長(現在) 当社副社長執行役員(現在) 当社本社管理本部長兼営業本部 管掌(現在)	注3	319
専務取締役 東京支社管掌兼 埼玉支店管掌、千葉支店管掌、横浜支店管掌	土 田 明	1955年12月13日生	1978年3月 2010年6月 2011年4月 2013年4月 2013年4月 2017年4月 2017年4月 2017年4月 2019年4月 当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役(現在) 当社専務執行役員(現在) 当社埼玉支店管掌(現在) 当社千葉支店管掌(現在) 当社横浜支店管掌(現在) 当社東京支社管掌(現在)	注4	114
専務取締役 関東直需支社管掌	小 渕 研 治	1951年10月6日生	1975年3月 2013年4月 2015年6月 2019年4月 当社入社 当社専務執行役員(現在) 当社専務取締役(現在) 当社関東直需支社管掌(現在)	注3	128
常務取締役 本社生産物流本部長兼 品質保証室管掌	鈴 木 秀 俊	1961年2月7日生	1984年3月 2017年4月 2017年4月 2017年6月 2019年4月 当社入社 当社常務執行役員(現在) 当社品質保証室管掌(現在) 当社常務取締役(現在) 当社本社生産物流本部長(現在)	注3	38
常務取締役 本社営業本部長	野 口 俊 明	1963年4月17日生	1986年4月 2017年4月 2017年6月 2019年4月 当社入社 当社常務執行役員(現在) 当社常務取締役(現在) 当社本社営業本部長(現在)	注3	65
取締役	吉 川 秀 隆	1949年8月17日生	1972年3月 1983年6月 1987年6月 1989年10月 1996年6月 1999年6月 タカラベルモント㈱入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役社長 当社取締役(現在) タカラベルモント㈱代表取締役 会長兼社長(現在)	注4	2,322
取締役	高 橋 源 樹	1951年12月4日生	2007年6月 2009年6月 2015年6月 2016年6月 2016年6月 ヤマハ㈱取締役執行役員 同社取締役常務執行役員 同社顧問 当社取締役(現在) ㈱ニッセイ社外取締役(現在)	注4	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	橋 本 健	1951年9月7日生	2008年6月 花王㈱取締役執行役員 2012年6月 同社取締役常務執行役員 2014年8月 ㈱吉川国工業所顧問(現在) 2016年6月 伊藤忠食品㈱社外取締役(現在) 2017年6月 当社取締役(現在)	注3	6
常勤監査役	波 田 博 志	1953年9月15日生	1976年3月 2010年4月 2012年4月 2015年6月 当社入社 当社執行役員 当社総務管掌 当社常勤監査役(現在)	注5	92
常勤監査役	松 隈 泉	1950年5月4日生	2002年4月 ㈱みずほ銀行芝大門支店長 2003年6月 ㈱みずほコーポレート銀行参事役 2004年11月 ㈱ミレニアムリテイリング取締役 2006年3月 みずほクレジット㈱代表取締役 社長 2008年6月 当社常勤監査役(現在)	注7	125
常勤監査役	中 嶋 新太郎	1956年1月9日生	1978年3月 2005年6月 2008年6月 2009年5月 2011年6月 2012年4月 2012年6月 2017年6月 当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社取締役副社長 当社管理管掌 当社副社長執行役員 当社常勤監査役(現在)	注6	208
監査役	飯 田 和 宏	1960年3月11日生	1986年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) (現在) 2005年6月 大和ハウス工業㈱社外監査役 (現在) 2009年6月 ㈱関西都市居住サービス 社外監査役(現在) 2009年6月 関西文化学術研究都市センター㈱社外監査役(現在) 2013年6月 当社監査役(現在) 2013年6月 ㈱立花マテリアル社外監査役 (現在) 2014年1月 辻井木材㈱社外監査役(現在)	注6	55
計					8,626

(注)1 取締役 高橋 源樹及び橋本 健は、社外取締役であります。
2 常勤監査役 松隈 泉及び監査役 飯田 和宏は、社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
6 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
7 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
8 当社は、業務執行体制を強化するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は26名で、構成は以下のとおりであります。

役名	氏名	主な担当
社長執行役員	渡 辺 岳 夫
副社長執行役員	井 東 洋 司	本社管理本部長兼営業本部管掌
専務執行役員	土 田 明	東京支社管掌兼埼玉支店管掌、千葉支店管掌、横浜支店管掌
専務執行役員	小 渕 研 治	関東直需支社管掌
専務執行役員	高 塚 宏 一	大阪支社管掌兼京都支店管掌、神戸支店管掌、和歌山支店管掌
専務執行役員	久 森 勝 彦	首都圏特販支社管掌
常務執行役員	鈴 木 秀 俊	本社生産物流本部長兼品質保証室管掌
常務執行役員	野 口 俊 明	本社営業本部長
常務執行役員	上 谷 隆	福岡支社管掌兼熊本支店管掌、九州特販支店管掌
常務執行役員	森 井 真一郎	関西直需支社管掌兼中部直需支店管掌
常務執行役員	中 野 弦一郎	日本フリット㈱代表取締役社長
執行役員	武 昭 史	本社管理本部人事部長
執行役員	樋 爪 康 久	本社管理本部情報システム部長
執行役員	郷右近 秀 之	仙台支店長
執行役員	梅 田 馨	本社管理本部経理部長
執行役員	中 島 安 志	本社生産物流本部購買部長
執行役員	白 坂 佳 道	本社管理本部総務部長
執行役員	野 村 画	関西直需支社長
執行役員	落 合 秀 信	関東直需支社長
執行役員	小 田 泰 三	本社研究開発本部長
執行役員	山 上 俊 行	本社生産物流本部生産技術部長
執行役員	古 野 弘 和	首都圏特販支社長
執行役員	宮 本 豊 博	大阪支社長
執行役員	井 上 敬	中部直需支店長
執行役員	岡 本 淳	福岡工場長
執行役員	吉 井 剛 仁	本社営業本部CS推進部長兼生産物流本部ロジスティクス部長

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しており、公正中立的立場から監督及び監視を実施し、経営の健全化と透明性の向上を図っております。当社と社外取締役及び社外監査役との間には取引関係や利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役が役員若しくは使用人である、又はあった会社等と当社との間において意思決定に対して影響を与えるような関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経営に対して率直で適切な助言、並びに広い視点からのアドバイス、監督を行っております。
社外監査役は取締役の職務執行に関して適法性及び妥当性の観点から監査を行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の実効性を高め監査の質的向上を図るために監査結果の報告、意見交換などを通じて、相互連携の強化に努めております。また、内部統制部門である監査室と、内部通報制度の状況等について、随時情報交換を行っております。