臨時報告書
- 【提出】
- 2022/07/04 11:47
- 【資料】
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提出理由
2022年6月29日に開催された当社の第80回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
イ 普通株式1株につき50円 総額437,299,200円
ロ 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する
改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更するものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
関口正夫、樋口常洋を取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
杉沢結樹を補欠社外監査役に選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
4.第1号議案につきましては、定款の定めにより定足数を排除しております。
また、第2号議案乃至第4号議案につきましては、いずれも定足数を満たしております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分の議決権数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の合計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認をしていない議決権数は加算しておりません。
以上
2022年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
配当財産の割当てに関する事項及びその総額
イ 普通株式1株につき50円 総額437,299,200円
ロ 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する
改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更するものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
関口正夫、樋口常洋を取締役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
杉沢結樹を補欠社外監査役に選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 賛成の割合 (%) | 決議結果 | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 58,642 | 168 | 0 | (注)1 | 99.71 | 可決 | |
第2号議案 定款一部変更の件 | 58,688 | 149 | 0 | (注)2 | 99.75 | 可決 | |
第3号議案 取締役2名選任の件 関口 正夫 樋口 常洋 | 58,530 58,543 | 305 292 | 0 0 | (注)3 | 99.48 99.50 | 可決 可決 | |
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 杉沢 結樹 | 58,557 | 283 | 0 | (注)3 | 99.52 | 可決 |
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
4.第1号議案につきましては、定款の定めにより定足数を排除しております。
また、第2号議案乃至第4号議案につきましては、いずれも定足数を満たしております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分の議決権数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の合計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認をしていない議決権数は加算しておりません。
以上