有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員 兼 プリントクリエイト事業部担当	羽山 明	1965年1月8日生	1987年4月 旭化成工業株式会社入社 [現 旭化成株式会社] 1990年6月 同社退社 1990年9月 当社入社 1995年6月 取締役 1997年2月 専務取締役 1997年6月 代表取締役副社長 1998年5月 営業本部長 1999年6月 代表取締役社長(現在) 2001年10月 開発本部長 2016年2月 海外営業本部長 プリントクリエイト事業部担当(現在) 2019年4月 海外営業本部担当 製造本部担当 購買センター、物流部、理想パーツセンター担当 2019年6月 社長執行役員(現在) <他の法人等の代表状況> 公益財団法人理想教育財団理事長	(注)3	1,139
取締役 執行役員 コーポレート本部長 兼 内部統制部、環境活動推進部、品質保証部担当 兼 リスク・コンプライアンス担当	池嶋 昭一	1959年6月10日生	1983年4月 当社入社 2008年6月 K&I開発センター副所長 2011年4月 K&I開発センター研究部長 2013年4月 開発本部副本部長 2013年6月 取締役(現在) 2013年7月 開発本部長 知的財産部担当 2017年4月 コーポレート本部長(現在) 内部統制部、環境活動推進部、品質保証部担当(現在) リスク・コンプライアンス担当(現在) 2019年6月 執行役員(現在)	(注)3	12
取締役 執行役員 コーポレート本部 副本部長 兼 人事部長 兼 不動産事業部担当	成宮 慶臣	1963年3月16日生	1985年4月 当社入社 2010年4月 経理部長 2012年4月 経営企画部長 2012年6月 取締役(現在) 2013年7月 営業本部副本部長 2014年4月 営業本部長 2017年4月 不動産事業部担当(現在) 2019年6月 執行役員(現在) 2019年10月 コーポレート本部 人事部長(現在) 2020年4月 コーポレート本部 副本部長(現在)	(注)3	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 開発本部長 兼 知的財産部担当	大島 健嗣	1963年4月3日生	1987年4月 当社入社 2011年9月 開発企画室長 2013年12月 K&I開発センター研究部長 2014年4月 R&Iセンター所長 開発企画部長 2015年6月 取締役(現在) 2017年4月 開発本部長(現在) 知的財産部担当(現在) 2019年6月 執行役員(現在)	(注)3	11
取締役	谷田部 俊明	1950年3月20日生	1974年4月 帝人株式会社入社 2005年6月 帝人グループ 理事 電子材料開発推進部長 2006年6月 帝人グループ 執行役員新事業開発グループ長 2007年6月 帝人グループ 常務執行役員 新事業開発グループ長 2010年6月 帝人株式会社 取締役常務執行役員 CTO 2012年6月 同社 常勤監査役 2017年6月 当社取締役(現在)	(注)3	0
取締役	鳥飼 重和	1947年3月12日生	1990年3月 弁護士登録 1994年4月 鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現在) 2015年3月 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 社外取締役(現在) 2017年6月 栗田工業株式会社 社外監査役(現在) 2018年6月 当社取締役(現在)	(注)3	2
常勤監査役	田澤 康男	1954年7月25日生	1977年4月 当社入社 2002年7月 特許部長[現 知的財産部] 2007年6月 総務部長 2011年6月 内部統制部長 2013年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)4	17
常勤監査役	胡田 英哉	1961年4月6日生	1996年3月 当社入社 2010年2月 海外営業本部 海外管理部長 2020年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)5	-
監査役	飯塚 良成	1964年12月30日生	1990年10月 センチュリー監査法人入所[現 新日本有限責任監査法人] 1994年8月 公認会計士登録(現在) 2004年6月 新日本監査法人退職 [現 EY新日本有限責任監査法人] 2004年6月 税理士登録(現在) 2004年7月 飯塚公認会計士税理士事務所開設 同所代表(現在) 2005年6月 当社監査役(現在) 2010年1月 東日本ハウス株式会社社外監査役	(注)4	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	八田 進二	1949年8月3日生	1987年4月 富山女子短期大学商経学科助教授 1994年4月 駿河台大学経済学部経営情報学科教授 2001年4月 青山学院大学経営学部教授 2005年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授 2006年6月 エーザイ株式会社社外取締役 2008年10月 株式会社日本政策投資銀行社外監査役 2011年6月 当社監査役(現在) 2012年7月 日本航空株式会社社外監査役 2018年4月 青山学院大学名誉教授(現在) 2018年4月 大原大学院大学会計研究科教授(現在)	(注)6	15
計					1,228

(注)1.取締役谷田部俊明氏及び鳥飼重和氏は、社外取締役であります。
2.監査役飯塚良成氏及び八田進二氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただけることを期待して、谷田部俊明氏を社外取締役に選任しました。また、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を当社経営に活かしていただけると判断したため、鳥飼重和氏を社外取締役に選任しました。
当社の社外監査役は2名であります。当社の会計監査並びに経営全般をチェックできる能力を有する者が望ましいと考え、公認会計士である飯塚良成氏及び大学教授である八田進二氏を社外監査役に選任いたしました。
社外監査役飯塚良成氏の兼職先である飯塚公認会計士税理士事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役八田進二氏の兼職先である株式会社日本政策投資銀行及び日本航空株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係は次のとおりです。

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係
谷田部俊明	-	当社普通株式400株保有	-
鳥飼重和	-	当社普通株式2,000株保有	-
飯塚良成	-	当社普通株式23,100株保有	-
八田進二	-	当社普通株式15,900株保有	-

なお、社外監査役は、監査役会などを通じて常勤監査役と必要な情報交換をしております。これによって、内部監査や会計監査との連携も常勤監査役と同等に確保できております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、重要性などを総合的に勘案して行います。