有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員 兼 プリントクリエイト事業部担当	羽山 明	1965年1月8日生	1987年4月 旭化成工業株式会社 入社 [現 旭化成株式会社] 1990年6月 同社退社 1990年9月 当社入社 1995年6月 取締役 1997年2月 専務取締役 1997年6月 代表取締役副社長 1998年5月 営業本部長 1999年6月 代表取締役社長(現在) 2001年10月 開発本部長 2016年2月 海外営業本部長 プリントクリエイト事業部担当(現在) 2019年4月 海外営業本部担当 製造本部担当 購買センター、物流部、理想パーツセンター担当 2019年6月 社長執行役員(現在) <他の法人等の代表状況> 公益財団法人理想教育財団理事長	(注)3	1,041
取締役 執行役員 コーポレート本部長 兼 内部統制部、環境活動推進部、品質保証部担当 兼 リスク・コンプライアンス担当	池嶋 昭一	1959年6月10日生	1983年4月 当社入社 2008年6月 K&I開発センター副所長 2011年4月 K&I開発センター研究部長 2013年4月 開発本部副本部長 2013年6月 取締役(現在) 2013年7月 開発本部長 知的財産部担当 2017年4月 コーポレート本部長(現在) 内部統制部、環境活動推進部、品質保証部担当(現在) リスク・コンプライアンス担当(現在) 2019年6月 執行役員(現在)	(注)3	13
取締役 執行役員 営業統括本部長	川津 俊彦	1967年3月30日生	1989年4月 当社入社 2002年4月 営業本部熊本営業部長 2008年4月 営業本部RPS統括部長 2010年10月 海外営業本部海外市場戦略部長 2014年11月 海外営業本部欧米営業部長 2016年6月 執行役員(現在) 2019年4月 海外営業本部長(現在) [現 営業統括本部] 2021年6月 取締役(現在)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	谷田部 俊明	1950年3月20日生	1974年4月 帝人株式会社入社 2005年6月 帝人グループ 理事 電子材料開発推進部長 2006年6月 帝人グループ 執行役員新事業開発グループ長 2007年6月 帝人グループ 常務執行役員 新事業開発グループ長 2010年6月 帝人株式会社 取締役常務執行役員 CTO 2012年6月 同社 常勤監査役 2017年6月 当社取締役(現在)	(注)3	1
取締役	権藤 嘉江子	1968年12月5日生	1991年4月 株式会社三菱銀行 入社 [現 株式会社三菱UFJ銀行] 1999年7月 ブルガリジャパン株式会社 入社 2002年2月 クリストフルジャパン株式会社 入社 2002年12月 LVMHファッショングループジャパン株式会社[現LVJグループ株式会社] 社長室長 2006年5月 LVJグループ株式会社 エミリオ・プッチ カンパニー プレジデント&CEO 2013年11月 株式会社SONOKO 代表取締役社長 2018年4月 グラフィック・パッケージング・インターナショナル株式会社 代表取締役社長(現在) 2022年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
取締役	渡部 秀敏	1966年10月25日生	1989年4月 第二電電株式会社 入社 [現 KDDI株式会社] 1992年10月 ワタベウェディング株式会社 入社 2005年6月 執行役員 営業企画本部長 2006年6月 取締役 海外挙式事業本部長 2008年6月 代表取締役社長 2014年4月 代表取締役会長 2021年7月 退任 2021年7月 興和株式会社 顧問(現在) 2022年6月 三協フロンテア株式会社 社外取締役(現在) 2023年6月 当社取締役(現在)	(注)3	-
常勤監査役	胡田 英哉	1961年4月6日生	1996年3月 当社入社 2010年2月 海外営業本部 海外管理部長 2020年6月 当社監査役(現在)	(注)4	2
常勤監査役	鈴木 一豊	1961年2月3日生	1981年4月 当社入社 2006年6月 SCM統括部長 2013年1月 理想工業(深圳)有限公司 総経理 2014年4月 理想工業(深圳)有限公司 総経理 兼 理想工業(香港)有限公司 Managing Director 2022年1月 製造本部 製造企画部 2022年6月 当社監査役(現在)	(注)5	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	飯塚 良成	1964年12月30日生	1990年10月 センチュリー監査法人入所[現 EY新日本有限責任監査法人] 1994年8月 公認会計士登録(現在) 2004年6月 新日本監査法人 退職 [現 EY新日本有限責任監査法人] 2004年6月 税理士登録(現在) 2004年7月 飯塚公認会計士税理士事務所開設 同所代表(現在) 2005年6月 当社監査役(現在) 2010年1月 東日本ハウス株式会社社外監査役 2021年1月 株式会社オハラ社外監査役(現在)	(注)6	26
監査役	奈良 正哉	1958年12月13日生	1990年9月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入行 2009年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役員運用企画部長 2011年6月 みずほ信託銀行株式会社常勤監査役 2014年4月 みずほ不動産販売株式会社専務取締役 2017年1月 弁護士登録 2017年1月 鳥飼総合法律事務所 入所 2019年3月 株式会社タムロン社外監査役(現在) 2020年1月 鳥飼総合法律事務所パートナー(現在) 2021年6月 当社監査役(現在) 2022年6月 株式会社熊谷組社外取締役(現在)	(注)6	-
計					1,090

(注)1.取締役谷田部俊明氏、権藤嘉江子氏及び渡部秀敏氏は、社外取締役であります。
2.監査役飯塚良成氏及び奈良正哉氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に活かしていただけることを期待して、谷田部俊明氏、権藤嘉江子氏及び渡部秀敏氏を社外取締役に選任しました。
当社の社外監査役は2名であります。当社の会計監査並びに経営全般をチェックできる能力を有する者が望ましいと考え、公認会計士である飯塚良成氏及び弁護士である奈良正哉氏を社外監査役に選任いたしました。
社外取締役権藤嘉江子氏の兼職先であるグラフィック・パッケージング・インターナショナル株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。また、社外取締役渡部秀敏氏の兼職先である興和株式会社及び三協フロンテア株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役飯塚良成氏の兼職先である飯塚公認会計士税理士事務所及び株式会社オハラと当社との間には特別の利害関係はありません。また、社外監査役奈良正哉氏の兼職先である鳥飼総合法律事務所、株式会社タムロン及び株式会社熊谷組と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係は次のとおりです。

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係
谷田部 俊明	-	当社普通株式1,000株保有	-
権藤 嘉江子	-	-	-
渡部 秀敏	-	-
飯塚 良成	-	当社普通株式26,100株保有	-
奈良 正哉	-	-	-

なお、社外監査役は、監査役会などを通じて常勤監査役と必要な情報交換をしております。これによって、内部監査や会計監査との連携も常勤監査役と同等に確保できております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考に、重要性などを総合的に勘案して行います。