有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬、中長期的なインセンティブとしてのストック・オプション報酬及び短期業績連動報酬である賞与の3種類で構成されており、成長戦略の実現を達成させるため、インセンティブを高い割合で設定しております。賞与は、売上高、営業利益等の定量的な指標を主たる指標にし、一定の割合で個人のパフォーマンス等の定性的な指標を取り入れております。このような指標を選定した理由は、客観的な指標を採用することで、取締役の報酬の透明性を確保するためであります。
賞与の額は、過去数年の業績並びに当連結会計年度の売上高1,122億16百万円、営業利益81億26百万円等を基に算出され、取締役会決議により決定されます。
社外取締役及び非常勤である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成されております。
監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみで構成されており、株主総会の決議により定められた総額の範囲内で、会社法第361条第3項の定めに従い監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
取締役の報酬等については、合理的な指標と成果等に基づく報酬検討を行う方針のもと、定期的に社外コンサルタントを交えながら他社の事例等を参考として、業績、責任、貢献等に応じた報酬ルール運営及び見直しを行っています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬などの総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	ストックオプション	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	347	195	91	60	-	8
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	-	-	-	-	-	-
社外役員	20	20	-	-	0	4

(注)1. 2018年6月20日開催の第88回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
2. 上記取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2016年6月17日開催の第86回定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また別枠で、2010年6月23日開催の第80回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月17日開催の第86回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。