有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		古宮 重雄	昭和25年12月19日生	昭和44年4月 高千穂交易株式会社入社 昭和44年5月 日本エム・ディ・エス株式会社出向 昭和49年9月 当社入社 昭和50年10月 技術開発部長 昭和54年8月 取締役就任 技術開発部長 平成3年10月 常務取締役就任 技術開発部長 平成8年4月 専務取締役就任 製造本部長兼技術開発部長 平成10年1月 営業本部長 平成10年4月 営業本部長兼営業企画部長 平成10年6月 営業本部長 平成11年10月 営業本部長兼西日本営業部長 平成11年11月 営業本部長 平成12年4月 代表取締役社長就任 平成16年10月 代表取締役会長就任 平成26年6月 取締役会長就任(現任)	(注)4	490.0
取締役社長 (代表取締役)		松波 明宏	昭和40年7月1日生	平成元年4月 川鉄商事株式会社入社 平成7年2月 当社入社 平成10年6月 取締役就任 営業本部営業企画部長兼総合企画室長 平成11年11月 営業本部営業企画部長兼西日本営業部長 平成13年10月 営業本部営業企画部長兼西日本営業部長兼カスタマーサービス部長 平成14年4月 常務取締役就任 製販統括本部長兼カスタマーサービス部長 平成15年4月 製販統括本部長 平成16年10月 代表取締役社長就任(現任) 平成20年6月 株式会社マースコーポレーション代表取締役社長就任(現任)	(注)4	680.0
取締役相談役		松波 廣和	昭和13年4月9日生	昭和32年4月 高千穂交易株式会社入社 昭和44年1月 日本エム・ディ・エス株式会社出向 昭和48年1月 同社取締役就任 昭和49年9月 当社設立 代表取締役社長就任 平成2年2月 有限会社イー・エムプランニング設立代表取締役社長就任(現任) 平成8年12月 株式会社マースコーポレーション設立代表取締役社長就任 平成10年10月 株式会社ホテルサンルート博多 設立代表取締役社長就任 株式会社カード情報管理センター設立代表取締役社長就任 平成12年4月 当社代表取締役会長就任 平成12年9月 株式会社エムアンドティ・カードテクノロジー設立代表取締役社長就任 平成16年6月 株式会社マースコーポレーション代表取締役会長就任 平成16年10月 当社代表取締役就任 平成20年4月 取締役相談役就任(現任) 平成22年6月 株式会社マースプランニング代表取締役社長就任(現任)	(注)4	680.0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		村上 浩	昭和37年4月5日生	昭和61年4月 千代田生命保険相互会社入社 平成8年3月 当社入社 平成10年6月 取締役就任(現任) 管理本部総務部長 平成14年4月 株式会社マーステクノサイエンス(現:株式会社マーストーケンソリューション)代表取締役社長就任(現任)	(注)4	248.0
取締役	常務執行役員営業本部長	秋山 裕和	昭和36年1月2日生	昭和58年4月 株式会社カンサカ入社 平成6年6月 当社入社 平成13年10月 大阪支店長 平成14年4月 執行役員西日本営業部長兼大阪支店長 平成15年4月 執行役員西日本営業部長 平成19年4月 執行役員営業本部長兼西日本営業部長 平成20年4月 執行役員営業本部長兼近畿営業部長 平成21年4月 執行役員営業本部長 平成22年7月 常務執行役員営業本部長 平成23年4月 常務執行役員営業本部長兼首都圏営業部長 平成24年6月 取締役就任 常務執行役員営業本部長(現任)	(注)4	6.6
取締役	常務執行役員管理本部長兼経理部長	佐藤 敏昭	昭和31年4月16日生	昭和54年5月 ニッポー株式会社入社 平成2年5月 当社入社 平成12年7月 管理本部経理部長 平成14年4月 執行役員経理部長 平成19年7月 執行役員管理本部長兼経理部長 平成22年7月 常務執行役員管理本部長兼経理部長 平成24年6月 取締役就任(現任)常務執行役員管理本部長兼経理部長 平成24年10月 常務執行役員管理本部長 平成26年1月 常務執行役員管理本部長兼経理部長(現任)	(注)4	1.9
常勤監査役		渡邊 廣美	昭和25年9月20日生	昭和59年9月 ニッポー株式会社入社 平成元年9月 当社入社 平成14年4月 執行役員製造部長 平成22年9月 製造部技術顧問 平成23年7月 内部監査室長 平成24年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)6	1.8
監査役		小林 郁夫	昭和17年2月11日生	昭和54年4月 弁護士登録 安原法律特許事務所入所 平成18年6月 当社監査役就任(現任) 平成20年4月 小林法律事務所開設(現任)	(注)5	-
監査役		中村 勝典	昭和31年6月4日生	昭和58年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務 所(現:有限責任監査法人トー マツ)入所 平成3年3月 公認会計士登録 平成15年2月 中村勝典公認会計士事務所開設 平成16年8月 シティア公認会計士共同事務所 開設(現任) 平成24年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
				計		2,108.3

(注)1.監査役小林郁夫及び中村勝典は、社外監査役であります。
2.取締役松波廣和は、取締役社長松波明宏の実父であり、また、取締役村上浩の義父であります。
3.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、権限の委譲と責任体制を確立するため、平成14年4月1日付で執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、技術開発部長井出平三郎、品質保証部長名取満郎、営業副本部長秋山学、総務部長高橋丈治で構成されております。
4.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 所有株式数 (千株) 安原 正義 昭和26年5月11日生 昭和53年4月 安原法律特許事務所入所 昭和55年11月 弁理士登録 平成20年10月 オリナス特許事務所開設 -