臨時報告書

当社は、2021年5月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年5月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額 141,451,338円
ロ 効力発生日
2021年5月31日
第2号議案 定款一部変更の件
変更の理由
経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため現行定款第17条(員数)に定める取締役の員数の上限を増員するものであります。
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、木本和伸、笹岡芳典、小林正一、引場孝、山田資子、笹川哲広、岡本孝志、Miguel Noe Leal(ミゲル ノエ レアル)、丸山光則、伊藤麻美、根來恒男を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	332,937	9,536	0	(注)1	可決	97.2
第2号議案 定款一部変更の件	322,877	19,596	0	(注)2	可決	94.3
第3号議案 取締役11名選任の件				(注)3
木本 和伸	282,309	60,163	1		可決	82.4
笹岡 芳典	305,624	36,848	1		可決	89.2
小林 正一	324,705	17,767	1		可決	94.8
引場 孝	324,811	17,661	1		可決	94.8
山田 資子	324,807	17,665	1		可決	94.8
笹川 哲広	324,803	17,669	1		可決	94.8
岡本 孝志	305,691	36,781	1		可決	89.3
Miguel Noe Leal ミゲル ノエ レアル	305,803	36,669	1		可決	89.3
丸山 光則	306,038	36,434	1		可決	89.4
伊藤 麻美	324,672	17,800	1		可決	94.8
根來 恒男	324,971	17,501	1		可決	94.9

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。