臨時報告書
- 【提出】
- 2018/06/21 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、平成30年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額150,451,338円
ロ 効力発生日
平成30年6月20日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、木本和伸、笹岡芳典、下里桂司、鈴木亮介、Miguel Noe Leal(ミゲル ノエ レアル)、岡本孝志、丸山光則、郡司果林を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、板東恵美を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。
平成30年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額150,451,338円
ロ 効力発生日
平成30年6月20日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、木本和伸、笹岡芳典、下里桂司、鈴木亮介、Miguel Noe Leal(ミゲル ノエ レアル)、岡本孝志、丸山光則、郡司果林を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、板東恵美を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) | |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 328,333 | 8,401 | 0 | (注)1 | 可決 | 97.5 |
第2号議案 取締役8名選任の件 | (注)2 | |||||
木本 和伸 | 277,032 | 59,701 | 1 | 可決 | 82.3 | |
笹岡 芳典 | 305,807 | 30,926 | 1 | 可決 | 90.8 | |
下里 桂司 | 305,808 | 30,925 | 1 | 可決 | 90.8 | |
鈴木 亮介 | 305,833 | 30,900 | 1 | 可決 | 90.8 | |
Miguel Noe Leal ミゲル ノエ レアル | 318,972 | 17,761 | 1 | 可決 | 94.7 | |
岡本 孝志 | 305,821 | 30,912 | 1 | 可決 | 90.8 | |
丸山 光則 | 319,037 | 17,696 | 1 | 可決 | 94.7 | |
郡司 果林 | 321,786 | 14,947 | 1 | 可決 | 95.6 | |
第3号議案 監査役1名選任の件 | (注)2 | |||||
板東 恵美 | 317,642 | 19,091 | 1 | 可決 | 94.3 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権の数には、本総会に出席した株主の賛成、反対及び棄権の議決権の数をすべて含めております。