有価証券報告書-第50期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、株主総会において承認された報酬の総額の限度額内において決定しております。
取締役の報酬につきましては、株主総会の決議(2011年7月27日開催)による報酬限度額は、年額120百万円であります。各取締役の報酬につきましては取締役会にて決定しております。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議(2011年7月27日開催)による報酬限度額は、年額15百万円であります。各監査役の報酬につきましては監査役の協議により決定しております。
当社は、2019年7月26日開催の第50期定時株主総会におきまして、従来の役員退職慰労金制度を廃止するとともに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役の報酬につきましては、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の3本立てとすることといたしました。なお、譲渡制限付株式報酬につきましては、報酬限度額年額120百万円とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の額を年額10百万円以内とすることをご承認いただいております。
固定報酬につきましては、基本報酬分と職責・業績貢献分を合算したものとし、職責・業績貢献分は職責の重要度と担当領域の業績貢献度に応じて、毎年、定時株主総会後の取締役会で決定することとしました。
業績連動報酬につきましては、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に対して、単年度の業績指標や目標達成度に連動する役員賞与を、下記の定めるとおりとし、取締役会で決定して支給することとしました。
・支給総額 当期純利益の5%相当 上限金額は10百万円とする
・支給対象 取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)
・配分方法 固定報酬割合と業績評価に応じて配分
譲渡制限付株式報酬につきましては、中長期的な業績向上と企業価値増大へのインセンティブを高めるため、取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)に付与する割当金額と割当株数を、「譲渡制限付株式報酬規程」に従い、取締役会で決定します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	37,010	34,339	-	2,671	3
監査役 (社外監査役を除く。)	7,700	7,200	-	500	1
社外役員	2,400	2,400	-	-	2