有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

② 企業統治の体制
⦅概要及び当該体制を採用する理由⦆
当社は、監査等委員設置会社の形態を採用しております。また、法定の機関として、株主総会、取締役および取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。業務執行につきましては、取締役会が法令および定款に則り重要な業務執行を決定し、取締役が取締役会で定められた担当および職務の分担に従い、職務を執行しております。なお、有価証券報告書提出日現在の当社の取締役は、取締役3名(監査等委員である取締役を除く。)と、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)であります。
各機関の概要および構成員は以下のとおりであります。

機関等の名称、目的、権限等	構成員の氏名等
取締役会 (目的) 業務執行の意思決定、監督 (権限等) 当社グループの経営に関する基本方針、法令、定款等の決議、代表取締役の選解任、取締役の職務執および当グループの業務執行の監督等。 (開催頻度) 毎月1回の定例取締役会、必要により臨時取締役会を開催	(議長) 代表取締役社長 前川 圭二 (その他構成員) 専務取締役 結束 正 取締役 八重島 真人 取締役(常勤監査等委員) 堀住 浩一 社外取締役(非常勤監査等委員)久保 英幸 社外取締役(非常勤監査等委員)江角 英樹 他 事務局 1名

機関等の名称、目的、権限等	構成員の氏名等
監査等委員会 (目的) 監査方針および監査計画に従い、会計監査人、内部監査部門である監査室と連携による監査の実施 (権限等) 監査報告書の作成、会計監査人の選解任並びに不再任、取締役の選解任又は辞任・取締役の報酬等についての意見等 (開催頻度) 原則毎月1回、その他必要に応じて開催	(委員長) 取締役(常勤監査等委員) 堀住 浩一 (その他構成員) 社外取締役(非常勤監査等委員)久保 英幸 社外取締役(非常勤監査等委員)江角 英樹

機関等の名称、目的、権限等	構成員の氏名等
指名・報酬委員会 (目的) 指名・報酬に関する取締役会の諮問機関 (権限等) 取締役会の諮問に応じて、指名・報酬に関する事項の審議、取締役会に対する答申 (開催頻度) 指名委員会は12月および3月、報酬委員会は5月に開催 その他必要に応じて開催	(委員長) 取締役(常勤監査等委員) 堀住 浩一 (その他構成員) 社外取締役(非常勤監査等委員)久保 英幸 社外取締役(非常勤監査等委員)江角 英樹 代表取締役社長 前川 圭二 他 事務局 1名