有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

② 企業統治の体制
⦅概要及び当該体制を採用する理由⦆
当社は、監査等委員設置会社の形態を採用しております。また、法定の機関として、株主総会、取締役および取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。業務執行につきましては、取締役会が法令および定款に則り重要な業務執行を決定し、取締役が取締役会で定められた担当および職務の分担に従い、職務を執行しております。なお、有価証券報告書提出日現在の当社の取締役は、取締役3名(監査等委員である取締役を除く。)と、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)であります。
各機関の概要および構成員は以下のとおりであります。

機関等の名称、目的、権限等	構成員の氏名等
取締役会 (目的) 業務執行の意思決定、監督 (権限等) 当社グループの経営に関する基本方針、法令、定款等の決議、代表取締役の選解任、取締役の職務執および当グループの業務執行の監督等 (開催頻度) 毎月1回の定例取締役会、必要により臨時取締役会を開催	(議長) 代表取締役社長 前川 圭二 (その他構成員) 専務取締役 結束 正 取締役 八重島 真人 取締役(常勤監査等委員) 堀住 浩一 社外取締役(非常勤監査等委員)江角 英樹 社外取締役(非常勤監査等委員)尾﨑 毅 他 事務局 1名

機関等の名称、目的、権限等	構成員の氏名等
監査等委員会 (目的) 監査方針および監査計画に従い、会計監査人、内部監査部門である監査室と連携による監査の実施 (権限等) 監査の方針・計画の策定、常勤監査等委員からの活動報告、会計監査人の評価や報酬等の同意、監査等委員会の監査報告書の作成、取締会の審議事項の内容確認等 (開催頻度) 原則毎月1回、その他必要に応じて開催	(委員長) 取締役(常勤監査等委員) 堀住 浩一 (その他構成員) 社外取締役(非常勤監査等委員)江角 英樹 社外取締役(非常勤監査等委員)尾﨑 毅

機関等の名称、目的、権限等	構成員の氏名等
指名委員会 (目的) 指名に関する取締役会の諮問機関 (権限等) 取締役会の諮問に応じて、指名に関する事項の審議、取締役会に対する答申 (開催頻度) 12月および3月、その他必要に応じて開催	(委員長) 取締役(常勤監査等委員) 堀住 浩一 (その他構成員) 社外取締役(非常勤監査等委員)江角 英樹 社外取締役(非常勤監査等委員)尾﨑 毅 代表取締役社長 前川 圭二 他 事務局 1名

機関等の名称、目的、権限等	構成員の氏名等
報酬委員会 (目的) 報酬に関する取締役会の諮問機関 (権限等) 取締役会の諮問に応じて、報酬に関する事項の審議、取締役会に対する答申 (開催頻度) 5月、その他必要に応じて開催	(委員長) 社外取締役(非常勤監査等委員)江角 英樹 (その他構成員) 取締役(常勤監査等委員) 堀住 浩一 社外取締役(非常勤監査等委員)尾﨑 毅 代表取締役社長 前川 圭二 他 事務局 1名