有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)

② 企業統治の体制
⦅概要及び当該体制を採用する理由⦆
当社は、監査等委員設置会社の形態を採用しております。また、法定の機関として、株主総会、取締役および取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置し、その補助する機関として、指名・報酬委員会を設置しております。
当社の各機関の構成員は以下のとおりであります。

役職名	氏名	取締役会	監査等委員会	指名・報酬委員会
代表取締役社長	前川 圭二	議長		〇
専務取締役	結束 正	○
取締役	八重島 真人	○
取締役	堀住 浩一	○	委員長	○
社外取締役	江角 英樹	○	〇	委員長
社外取締役	尾﨑 毅	○	〇	○

取締役会は、取締役3名(監査等委員である取締役を除く。)と、監査等委員である取締役3名(うち2名が社外取締役)で構成され、業務執行の意思決定及び監督を行う機関として、原則月1回、必要に応じて臨時取締役会を開催
しております。定例取締役会は、月次のグループ業績報告をはじめ、当社グループの経営に関する基本方針、中期経営計画、法令、定款等の決議を行い、代表取締役の選解任、取締役の職務執行を監督しております。
取締役会の活動状況
当事業年度において取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏 名	開催回数	出席回数
前川 圭二	13回	13回
結束 正	13回	13回
八重島 真人	13回	13回
堀住 浩一	13回	13回
江角 英樹	13回	13回
尾﨑 毅	10回	10回

(注)尾﨑毅氏は、2022年6月28日開催の定時株主総会決議をもって就任しており、就任後に開催された取締役会の回数を基に記載しております。
監査等委員会は、社内取締役1名、社外取締役2名で構成されており、監査室と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
指名・報酬委員会は、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、透明性確保の為、取締役会の諮問機関として設置しています。指名委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名に関する事項の審議を行い、12月および3月、その他必要に応じて開催し、取締役会に対して答申を行っております。報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬に関する事項の審議を行い、5月、その他必要に応じて開催し、取締役会に対して答申を行っております。
当事業年度において指名・報酬委員会を3回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏 名	開催回数	出席回数
前川 圭二	3回	3回
堀住 浩一	3回	3回
江角 英樹	3回	3回
尾﨑 毅	2回	2回

(注)尾﨑毅氏は、2022年6月28日開催の定時株主総会決議をもって就任しており、就任後に開催された指名・報酬委員会の回数を基に記載しております。