有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長		鈴木 康夫	昭和23年1月28日生	昭和45年4月 株式会社小松製作所入社 平成14年6月 同社執行役員 平成16年4月 同社常務執行役員 平成16年6月 同社取締役 平成19年4月 同社専務執行役員 平成20年6月 株式会社富士テクニカ(現株式会社富士テクニカ宮津)取締役 平成21年4月 株式会社小松製作所産機事業本部長 平成23年7月 同社顧問(現任) 平成23年8月 当社代表取締役社長(現任) タイアーク取締役(現任) プラコー理事 平成23年12月 3D AUTO PROTECH 株式会社取締役 平成24年4月 国立大学法人金沢大学理事(現任) 当社経営企画室担当 平成24年10月 当社開発支援事業本部担当 平成26年6月 3D AUTO PROTECH 株式会社代表取締役	(注)3	-
取締役	経営企画 本部長	神谷 達郎	昭和23年7月5日生	昭和48年4月 株式会社小松製作所入社 平成13年7月 コマツゼノア株式会社執行役員 経理部長 平成14年6月 同社取締役執行役員 経営企画室長 平成17年4月 同社取締役常務執行役員 建機事業部長 平成18年4月 コマツフォークリフト株式会社常務執行役員 経営企画室長 平成18年6月 同社取締役常務執行役員 経営企画室長 平成19年4月 コマツユーティリティ株式会社取締役常務執行役員 戦略本部長 平成22年4月 同社取締役専務執行役員 経営企画室長 平成23年4月 株式会社小松製作所顧問(現任) 平成24年1月 当社顧問 平成24年3月 3D AUTO PROTECH 株式会社取締役 平成24年4月 当社常務執行役員 当社経営企画室長 平成26年4月 当社経営企画本部長(現任) 平成26年6月 平成27年6月 当社取締役(現任) 当社専務執行役員(現任)	(注)3	-
取締役	経営企画本部副本部長	松本 展明	昭和49年5月28日生	平成9年4月 オリックス株式会社入社 平成23年10月 同社事業投資本部事業投資グループシニアヴァイスプレジデント(現任) 平成26年9月 平成27年6月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員 当社経営企画本部副本部長(現任) 当社専務執行役員(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		入江 修二	昭和38年3月14日生	平成13年5月 みずほ証券株式会社入社 平成23年4月 オリックス株式会社入社 同社事業投資グループ長 平成23年6月 オリックス・プリンシパル・インベストメンツ株式会社代表取締役 平成23年9月 オリックス株式会社事業投資本部副本部長 平成23年10月 オリックス・ホールセール証券株式会社取締役 平成24年1月 オリックス・ホールセール証券株式会社代表取締役 平成25年1月 オリックス株式会社執行役(現任) 平成26年1月 同社事業投資本部長(現任) 平成26年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役		三宅 誠一	昭和43年4月15日生	平成4年4月 オリックス株式会社入社 平成24年4月 同社事業投資本部事業投資グループ長(現任) 平成25年8月 オリックス・プリンシパル・インベストメンツ株式会社代表取締役(現任) 平成26年5月 OPI・11株式会社代表取締役(現任) 平成26年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役		髙井 伸太郎	昭和48年1月24日生	平成11年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 平成19年1月 同所パートナー弁護士(現任) 平成22年2月 三起商行株式会社社外監査役(現任) 平成26年9月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役		石岡 浩	昭和34年11月20日生	昭和60年8月 当社前身株式会社東京モデルメーカーズ入社 平成21年4月 当社執行役員東京本社担当 平成23年4月 当社東日本営業担当 平成23年6月 3D AUTO PROTECH 株式会社代表取締役 平成24年10月 当社開発支援事業本部副本部長 平成26年4月 当社オートモーティブ事業本部副本部長(営業・タイ担当) 平成26年6月 3D AUTO PROTECH 株式会社取締役 平成26年7月 タイアーク代表取締役(現任) 平成27年4月 平成27年6月 当社常務執行役員アジア地域オートモーティブ事業担当(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		吉田 正明	昭和28年10月11日生	昭和51年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成18年7月 当社に入社 関係会社管理部副部長 平成20年4月 当社執行役員 関係会社管理部長 平成22年4月 当社執行役員 統括本部副本部長 平成24年3月 株式会社C&Gシステムズ取締役 平成24年6月 当社取締役 株式会社ソルプラス取締役 株式会社積水工機製作所取締役 平成26年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	普通株式 0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役		山田 庸男	昭和18年12月15日生	昭和45年4月 司法修習修了(第22期)弁護士登録(大阪弁護士会) 昭和48年4月 山田法律事務所(現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)所長(現任) 平成6年4月 大阪弁護士会副会長 平成6年6月 アルフレッサファーマ株式会社社外監査役(現任) 平成9年7月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長 平成10年6月 ステラケミファ株式会社社外監査役 平成11年8月 株式会社なみはや銀行金融整理管財人 平成16年3月 株式会社フジオフードシステム社外監査役(現任) 平成16年4月 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事 平成19年4月 大阪弁護士会会長日本弁護士連合会副会長 平成21年5月 株式会社SBJ銀行社外監査役(現任) 平成23年6月 当社社外監査役(現任) 平成26年6月 株式会社池田泉州銀行社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役		中田 貴夫	昭和48年5月25日生	平成10年10月 センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成14年4月 公認会計士登録 平成14年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成26年4月 中田公認会計士事務所所長(現任) 平成26年6月 株式会社KRフードサービス社外監査役 平成26年9月 当社監査役(現任)	(注)6	-
				計		普通株式 0

(注)1.取締役入江修二、三宅誠一及び髙井伸太郎は、社外取締役であります。
2.監査役山田庸男及び中田貴夫は、社外監査役であります。
3.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
4.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
5.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
6.平成26年9月30日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
7.当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

役職名	氏名	担当
社長	鈴木 康夫	業務全般
専務執行役員	神谷 達郎	経営企画本部長
専務執行役員	松本 展明	経営企画本部 副本部長(経営企画全般 / 社長補佐)
専務執行役員	梨和 哲美	オートモーティブ事業兼コンシューマー事業担当
常務執行役員	石岡 浩	アジア地域オートモーティブ事業担当(タイアーク代表取締役)
常務執行役員	藤田 隆夫	オートモーティブ事業本部長
常務執行役員	伏屋 義治	コンシューマー事業本部長
常務執行役員	皆川 敏弘	3D AUTO 事業本部長
執行役員	村田 成人	エンジニアリング事業本部 副本部長
執行役員	山田 浩司	英国アーク事業企画担当(英国アークディレクター)
執行役員	加々美 一彦	生産本部長
執行役員	中野 哲浩	オートモーティブ事業本部 事業企画室長
執行役員	宮城 恵徳	コンシューマー事業本部 RP事業部長
執行役員	河本 俊之	経営企画本部 副本部長(財務 / 経理担当)
執行役員	宮村 隆三	経営企画本部 副本部長(人事 / 総務担当)
執行役員	紀本 浩司	経営企画本部 副本部長(経営企画担当)
執行役員	白石 泰基	コンシューマー事業本部 事業企画室長
執行役員	本名 賢一	オートモーティブ事業本部 本部長補佐