有価証券報告書-第48期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注)1.取締役髙井伸太郎は、社外取締役であります。
2.監査役山田庸男及び中田貴夫は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
4.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
5.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
6.平成26年9月30日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
7.当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名、職名及び担当は以下のとおりであります。
なお、海外現地法人の各執行役員待遇の氏名、職名及び担当は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 鈴木 康夫 | 昭和23年1月28日生 |
| (注)3 | 普通株式 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 神谷 達郎 | 昭和23年7月5日生 |
| (注)3 | 普通株式 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松本 展明 | 昭和49年5月28日生 |
| (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 石岡 浩 | 昭和34年11月20日生 |
| (注)3 | 普通株式 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 入江 修二 | 昭和38年3月14日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 三宅 誠一 | 昭和43年4月15日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙井 伸太郎 | 昭和48年1月24日生 |
| (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 吉田 正明 | 昭和28年10月11日生 |
| (注)4 | 普通株式 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 山田 庸男 | 昭和18年12月15日生 |
| (注)5 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 中田 貴夫 | 昭和48年5月25日生 |
| (注)6 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 普通株式 26 |
(注)1.取締役髙井伸太郎は、社外取締役であります。
2.監査役山田庸男及び中田貴夫は、社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
4.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
5.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
6.平成26年9月30日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年3月期に関する定時株主総会終結の時まで
7.当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。各執行役員の氏名、職名及び担当は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名・担当 |
| 社長 | 鈴木 康夫 | 業務全般 |
| 常務執行役員 | 神谷 達郎 | 管理本部長 |
| 常務執行役員 | 松本 展明 | 社長補佐 |
| 常務執行役員 | 石岡 浩 | タイアーク代表取締役、アジア地域サブマネージャー(オートモーティブ担当) |
| 常務執行役員 | 藤田 隆夫 | オートモーティブ事業本部長 |
| 常務執行役員 | 伏屋 義治 | コンシューマー事業本部長 |
| 常務執行役員 | 皆川 敏弘 | 3D AUTO 事業本部長 |
| 常務執行役員 | 加々美 一彦 | 生産本部長 |
| 執行役員 | 村田 成人 | エンジニアリング事業本部 副本部長 |
| 執行役員 | 中野 哲浩 | 米国アーク会長 |
| 執行役員 | 白石 泰基 | 経営企画室長 |
| 執行役員 | 本名 賢一 | 欧州オートモーティブ事業本部 副本部長 |
なお、海外現地法人の各執行役員待遇の氏名、職名及び担当は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 職名・担当 |
| 常務執行役員待遇 | Antony Lowe | 欧州オートモーティブ事業本部長、欧州地域マネージャー |
| 常務執行役員待遇 | Stefan Dömök | エンジニアリング事業本部長 |
| 執行役員待遇 | Thomas Schneider | エンジニアリング事業本部 副本部長 |
| 執行役員待遇 | 陳 永祥 | 台湾アーク董事長兼総経理、アジア地域マネージャー |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
