有価証券報告書-第70期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	川瀬 啓輔	昭和52年6月10日生	平成12年4月 日本製紙株式会社入社 平成28年4月 当社入社 平成28年4月 執行役員東日本営業副本部長 平成29年6月 取締役東日本営業副本部長 平成30年6月 取締役経営企画部長 平成30年12月 取締役営業統括本部長 令和2年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	117
取締役営業部長	吉村 泰明	昭和39年8月23日生	昭和62年3月 当社入社 平成10年10月 新宿支店長 平成16年10月 営業副本部長兼東京営業部長 平成19年4月 執行役員東京営業部長 平成21年6月 取締役営業本部長兼東京営業部長 平成22年7月 取締役東京営業部長 平成24年7月 取締役営業本部長 平成25年4月 取締役生産本部管掌 平成25年7月 取締役東日本営業副本部長 平成28年2月 取締役東日本営業本部長 平成30年6月 取締役営業本部長 平成30年12月 取締役東日本特命営業本部長 令和2年6月 取締役営業本部長 令和2年8月 取締役営業部長(現任)	(注)3	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	伊藤 彰彦	昭和32年1月1日生	昭和54年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社) 入社 平成21年4月 同社 執行役員九州本部長兼同本部損害サポート・イノベーション本部長 平成23年4月 同社 常務執行役員東京企業第二本部長 平成26年4月 同社 専務執行役員東京企業第二本部長 平成27年4月 同社 取締役専務執行役員金融サービス本部長 平成31年4月 同社 取締役副社長執行役員金融サービス本部長 令和2年4月 同社 取締役副社長執行役員 令和2年6月 室町殖産株式会社取締役(社外)(現任) 令和3年3月 三井住友海上火災保険株式会社取締役 退任 令和3年6月 当社 取締役 就任(現任) 令和5年6月 太平洋興発株式会社 監査役(社外)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	窪津 薫	昭和30年7月5日生	昭和54年3月 当社入社 平成2年4月 大阪本社営業部 課長 平成3年7月 大阪本社営業部 部次長 平成6年7月 東京本社営業部 部次長 平成6年9月 大阪工場 生産部部次長 平成7年8月 大阪本社営業部 部次長 平成7年11月 大阪工場 次長 平成8年3月 大阪工場 工場長兼生産副本部長 平成8年10月 品川支店 支店長 平成11年4月 大阪本社営業第2部 次長 平成13年4月 名古屋支店 支店長 平成27年6月 営業推進本部 本部長 平成27年12月 業務管理部 部長 令和2年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	松木 昭	昭和35年7月16日生	昭和58年4月 三和銀行(現三菱UFJ銀行)入行 平成13年11月 同行阿佐ヶ谷支店 支店長 平成15年1月 UFJ銀行(現三菱UFJ銀行) 日本橋法人営業部第一部 副部長 平成17年7月 同行東京西法人営業開発部 部長 平成19年1月 三菱東京UFJ銀行(現三菱UFJ銀行)丸の内支社 副支社長 平成21年5月 同行理事 青山支社 支社長 平成23年5月 東洋ビルメンテナンス株式会社 入社 平成24年6月 同社 執行役員 平成27年6月 東洋近畿建物管理株式会社 代表取締役社長 平成29年8月 日本割賦保証株式会社 専務取締役 令和5年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	荻野 正和	昭和52年12月10日生	平成12年11月 司法試験合格 平成13年4月 司法研修所入所(第55期) 平成14年10月 弁護士登録 天野法律会計事務所入所 平成18年11月 たつのひまわり基金法律事務所 初代所長 平成23年3月 たつの共同法律事務所設立 平成27年8月 株式会社三機サービス 社外監査役(現任) 平成28年7月 たつの法律事務所に名称変更(現任) 令和5年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					146

(注)1 当社は、監査等委員会設置会社であります。
2 取締役 伊藤彰彦、取締役 松木昭及び取締役 荻野正和は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、令和9年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 窪津薫 委員 松木昭 委員 荻野正和
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役を選任しております。社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に寄与していると考えております。
伊藤彰彦氏は、大手損害保険会社の取締役を歴任するなど、その豊富な経験と幅広い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの経営の監督とチェックを行っていただくとともに、幅広い経営視点を取り入れることが期待できると判断し、社外取締役といたしました。また、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。なお、当社と社外取締役の間には、資本的関係または特別の取引関係その他の利害関係はありません。
松木昭氏は、金融機関における長年の経験と企業経営、財務等に関する豊富な知見を有しております。また一般企業の経営者としての経験もあり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、当社と社外取締役の間には、資本的関係または特別の取引関係その他の利害関係はありません。
荻野正和氏は、弁護士として高い見識および法令に関する専門知識を有しており、これまで培われた知識や経験を活かし、業務執行から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化に期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、当社と社外取締役の間には、資本的関係または特別の取引関係その他の利害関係はありません。
当社の事業内容である印刷事業、情報処理事業の両事業に対して相当程度の知見と経験を有する者を選任することとしています。加えて、社外取締役には、取締役会の監督機能の充実及び議論活性化のため、それぞれ異なる知識及び経験を有する者で構成し、高い見識を持つ専門家や他社の経営経験者を含めることが望ましいと考えております。人員については、現状の売上高・事業内容を鑑みて判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査については、社外取締役を含む監査等委員が取締役会に出席する他、各種会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を十分に監視できる体制をとっております。監査等委員会は監査法人と期中レビュー報告会を行い、その結果を取締役会に報告しております。また、内部監査室の監査方針、計画について監査法人と連携し、実施した監査結果は、取締役会及び幹部会等を通じ、各部門の責任者に対して適宜報告がなされております。