有価証券報告書-第21期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株) (注)7
取締役社長 (代表取締役)		金 武 祚	昭和22年8月6日生	昭和63年11月 太陽化学株式会社入社/研究所所長 平成3年1月 同社常務取締役就任 平成9年6月 同社退社 平成9年9月 当社入社 平成10年3月 韓国高麗大学生命工学院教授就任 平成11年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成11年12月 韓国高麗大学生命工学院教授退任 平成12年10月 PharmaBio Co., Ltd.代表取締役就任 平成19年5月 Pharma Foods Korea Co., Ltd.(旧 PharmaBio Co., Ltd.)取締役就任 平成27年4月 生産管理部担当兼開発部担当兼バイオメディカル部担当 平成28年11月 Pharma Foods Korea Co., Ltd.取締役退任		(注)3	3,632,900
常務取締役	管理部門 担当	益 田 和二行	昭和51年7月8日生	平成11年4月 株式会社GAPJAPAN入社 平成15年10月 同社退社 平成15年12月 当社入社/営業部課長 平成20年10月 取締役就任 営業部部長兼京都営業所所長 平成24年8月 通販事業部担当 平成24年10月 ベナート株式会社代表取締役副社長就任(現任) 平成27年8月 株式会社ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務就任(現任) 平成28年1月 常務取締役就任(現任) 平成28年11月 株式会社フューチャーラボ代表取締役就任(現任) 平成30年9月 当社管理部門担当(現任)		(注) 3、6	712,900
常務取締役	営業部担当 通販事業部担当 レストラン事業部担当	堀 江 典 子	昭和44年5月10日生	平成3年4月 太陽化学株式会社入社 平成12年7月 同社退社 平成12年10月 当社入社 平成22年12月 本社営業所所長 平成23年6月 取締役就任 平成26年1月 営業本部長 平成27年5月 営業部担当 平成28年1月 常務取締役就任(現任) 平成30年9月 当社営業部担当兼通販事業部担当兼レストラン事業部担当(現任)		(注)3	69,300
取締役	研究開発部門担当	青 笹 正 義	昭和46年1月12日生	平成11年5月 帝京大学薬学部 助手 平成14年10月 広島産業振興機構 研究員 平成17年4月 科学技術振興機構 研究員 平成20年4月 広島大学大学院生物圏科学研究科 研究員 平成23年4月 当社入社 平成27年4月 通信販売事業部部長 平成27年8月 株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役就任 平成28年8月 執行役員総務部部長 平成28年10月 取締役就任 総務部部長 平成29年4月 経営企画担当兼総務部担当兼バイオメディカル担当 平成29年9月 株式会社ファーマフーズコミュニケーション取締役退任 平成30年1月 当社バイオメディカル部担当 平成30年9月 当社研究開発部門担当(現任)		(注)3	700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株) (注)6
取締役		佐 村 信 哉	昭和30年5月9日生	昭和53年4月 株式会社ニッセン入社 昭和61年3月 同社 取締役就任 通販事業部カタログ本部長 平成20年6月 同社 代表取締役社長就任 平成23年12月 株式会社ニッセンホールディングス代表取締役社長就任 平成26年12月 同社兼株式会社ニッセン代表取締役社長退任 平成27年4月 株式会社SSプランニング代表取締役社長就任(現任) 平成27年10月 当社社外取締役就任(現任) 平成28年11月 株式会社フューチャーラボ社外取締役就任(現任)		(注)3	19,000

取締役		山 根 哲 郎	昭和24年2月28日生	昭和49年5月 京都府立医科大学研修医就任 昭和51年4月 国立鯖江病院(現 公立丹南病院)厚生技官就任 昭和57年4月 草津中央病院(現 草津総合病院)外科院長就任 昭和63年4月 京都府立医科大学講師就任 平成7年6月 松下電器健康保険組合 松下記念病院(現 パナソニック健康保険組合 松下記念病院)外科部長就任 平成16年12月 同病院院長就任(現任) 平成18年4月 京都府立医科大学臨床教授就任(現任) 平成25年4月 パナソニック健康保険組合 松下看護専門学校長就任(現任) 平成30年10月 当社社外取締役就任(現任)		(注)3	ー
常勤監査役		伊井野 貴 史	昭和31年8月1日生	平成16年9月	当社入社/開発第一部次長	(注)4	17,000
				平成17年4月	バイオメディカル部部長
				平成17年10月	取締役就任 開発部部長
				平成18年2月	バイオメディカル部部長
				平成20年2月	取締役退任
				平成20年6月	株式会社バイオマーカーサイエンス入社
				平成20年11月	同社退社
				平成21年1月	当社入社/開発部主任研究員
				平成21年10月	常勤監査役就任(現任)
監査役		辻 本 真 也	昭和27年1月7日生	昭和50年4月	沖電気工業株式会社入社	(注)4	7,600
				昭和53年3月	同社退社
				昭和58年6月	税理士登録
				昭和59年1月	辻本税理士事務所開設(現任)
				平成22年10月	当社社外監査役就任(現任)
監査役		八 田 信 男	昭和21年12月13日生	平成9年6月	ローム株式会社取締役就任 海外営業本部長	(注)4	4,100
				平成15年7月	同社取締役渉外担当
				平成16年9月	同社取締役管理本部長
				平成21年12月	同社取締役特命担当
				平成23年6月	同社チーフアドバイザー
				平成24年6月	IDEC株式会社社外取締役就任(現任)
				平成25年10月	当社社外監査役就任(現任)
計							4,463,500

(注)1 取締役 佐村信哉、山根哲郎は、社外取締役であります。
2 監査役 辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
3 平成30年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4 平成30年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
佐 谷 英 二	昭和14年6月10日生	昭和37年4月 武田薬品工業株式会社入社 昭和58年8月 同社海外営業部課長 昭和61年4月 Takeda USA Inc.副社長 昭和63年4月 同社執行副社長 平成4年7月 武田薬品工業株式会社FV事業部営業第3部長 平成11年6月 同社退社	ー

6 常務取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。
7 所有株式数は平成30年7月31日時点のものであります。