有価証券報告書-第18期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1 取締役 佐村信哉は、社外取締役であります。
2 監査役 津田盛也、辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
3 平成26年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4 当社定款の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
5 平成26年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6 取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。
7 所有株式数は平成27年7月31日時点ものであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)7 | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 金 武 祚 | 昭和22年8月6日生 | 昭和63年11月 | 太陽化学㈱入社/研究所所長 | (注)3 | 3,632,100 | |
| 平成3年1月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社退社 | ||||||
| 平成9年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成10年3月 | 韓国高麗大学生命工学院教授 就任 | ||||||
| 平成11年11月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成11年12月 | 韓国高麗大学生命工学院教授 退任 | ||||||
| 平成12年10月 | PharmaBio Co., Ltd.代表取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | Pharma foods Korea Co., Ltd. (旧 PharmaBio Co., Ltd.) 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画部 部長兼総務部部長 | 益 田 和二行 | 昭和51年7月8日生 | 平成11年4月 | 株式会社GAPJAPAN入社 | (注) 3、6 | 712,100 |
| 平成15年10月 | 同社退社 | ||||||
| 平成15年12月 | 当社入社/営業部課長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社営業部次長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社取締役兼営業部部長 兼京都営業所所長就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社取締役兼経営企画部部長 | ||||||
| 平成24年10月 | ベナート株式会社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役経営企画部部長兼総務部部長(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 株式会社ファーマフーズコミュニケーション代表取締役専務就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業本部長 | 堀 江 典 子 | 昭和44年5月10日生 | 平成3年4月 | 太陽化学株式会社入社 | (注)3 | 68,500 |
| 平成12年7月 | 同社退社 | ||||||
| 平成12年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社本社営業所所長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役兼本社営業所所長就任 | ||||||
| 平成25年9月 | シーエイエフ株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役兼営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 佐 村 信 哉 | 昭和30年5月9日生 | 昭和53年4月 | 株式会社ニッセン入社 | (注) 1、4 | 19,000 | |
| 昭和61年3月 | 同社 取締役通販事業部カタログ本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年12月 | 株式会社ニッセンホールディングス 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年12月 | 同社兼株式会社ニッセン 代表取締役社長退任 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)7 | |
| 常勤監査役 | 伊井野 貴 史 | 昭和31年8月1日生 | 平成16年9月 | 当社入社/開発第一部次長 | (注)5 | 16,100 | |
| 平成17年4月 | 当社バイオメディカル部部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社取締役開発部部長就任 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社取締役バイオメディカル部 部長 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社バイオマーカーサイエンス入社 | ||||||
| 平成20年11月 | 同社退社 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社入社/開発部主任研究員 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 津 田 盛 也 | 昭和14年7月28日生 | 昭和46年4月 | 京都大学農学部助手 | (注) 2、5 | 12,100 | |
| 平成7年4月 | 京都大学大学院農学研究科教授 | ||||||
| 平成15年3月 | 京都大学退官 | ||||||
| 平成15年4月 | 京都大学名誉教授 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 辻 本 真 也 | 昭和27年1月7日生 | 昭和50年4月 | 沖電気工業株式会社入社 | (注) 2、5 | 4,400 | |
| 昭和53年3月 | 同社退社 | ||||||
| 昭和58年6月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和59年1月 | 辻本税理士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 八 田 信 男 | 昭和21年12月13日生 | 平成9年6月 | ローム株式会社取締役海外営業本部長 | (注) 2、5 | 400 | |
| 平成15年7月 | 同社取締役渉外担当 | ||||||
| 平成16年9月 | 同社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成21年12月 | 同社取締役特命担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社チーフアドバイザー | ||||||
| 平成24年6月 | IDEC株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 4,464,700 | ||||||
(注)1 取締役 佐村信哉は、社外取締役であります。
2 監査役 津田盛也、辻本真也、八田信男は、社外監査役であります。
3 平成26年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4 当社定款の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
5 平成26年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6 取締役 益田和二行は、取締役社長 金 武祚の親族の配偶者であります。
7 所有株式数は平成27年7月31日時点ものであります。
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