臨時報告書
- 【提出】
- 2015/03/31 10:29
- 【資料】
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提出理由
平成27年3月24日の当社第12期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年3月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
第12期期末配当金は当社普通株式1株につき金10円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
現行定款第3条(目的)に事業目的を追加し、当該追加に伴う号数の繰り下げを行う。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、木滑和生、水野隆生、佐野英起、谷川光照、大西章夫及び渡邊顯を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成であります。
3.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
平成27年3月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
第12期期末配当金は当社普通株式1株につき金10円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
現行定款第3条(目的)に事業目的を追加し、当該追加に伴う号数の繰り下げを行う。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、木滑和生、水野隆生、佐野英起、谷川光照、大西章夫及び渡邊顯を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 233,962 | 1,210 | 0 | (注)1 | 可決(97.39%) |
第2号議案 | 234,582 | 590 | 0 | (注)2 | 可決(97.65%) |
第3号議案 | (注)3 | ||||
木滑 和生 | 223,557 | 11,615 | 0 | 可決(93.06%) | |
水野 隆生 | 232,389 | 2,783 | 0 | 可決(96.74%) | |
佐野 英起 | 232,391 | 2,781 | 0 | 可決(96.74%) | |
谷川 光照 | 232,681 | 2,491 | 0 | 可決(96.86%) | |
大西 章夫 | 233,690 | 1,482 | 0 | 可決(97.28%) | |
渡邊 顯 | 232,550 | 2,622 | 0 | 可決(96.81%) |
(注)1.可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成であります。
3.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの合計により各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上