有価証券報告書-第88期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	青木 一英	昭和49年9月11日	平成10年4月	大正製薬㈱入社	(注4)	124,500
				平成14年4月	当社入社 企画室長
				平成15年10月	CMO (最高営業責任者)
				平成15年10月	香港日幸有限公司董事長(現任)
				平成15年11月	当社取締役CMO (最高営業責任者)
				平成15年11月	NIX OF AMERICA取締役(現任)
				平成16年11月	当社取締役CMO (最高営業責任者)兼グローバルオペレーショングループ執行役員バイスプレジデント
				平成18年10月	取締役事業戦略本部長
				平成20年10月	取締役副社長兼事業戦略本部長
				平成22年5月	中山日幸精密機械有限公司 董事
				平成22年10月	当社取締役副社長兼グローバル事業本部長
				平成23年6月	上海日更国際貿易有限公司 董事(現任)
				平成25年10月	当社代表取締役社長
				平成26年1月	代表取締役社長兼R&Dセンター長
				平成26年10月	代表取締役社長(現任)
取締役	会長	青木 伸一	昭和22年6月19日	昭和46年4月	エッソスタンダード石油㈱(現エクソンモービル㈲)入社	(注4)	68,920
				昭和51年10月	日幸工業㈱(現当社)入社
				昭和52年11月	取締役企画室長
				昭和55年4月	常務取締役企画室長
				昭和55年12月	専務取締役企画室長
				昭和62年4月	代表取締役社長
				平成7年1月	NIX OF AMERICA取締役(現任)
				平成25年10月	当社代表取締役会長
				平成29年12月	取締役会長(現任)
取締役	グローバル管理 本部長	先本 孝志	昭和32年9月7日	昭和55年4月	日幸工業㈱(現当社)入社	(注4)	51,100
				平成8年3月	マネージメントセンター総務部能力開発推進グループリーダー(次長待遇)
				平成8年10月	マネージメントセンター 総務部 次長
				平成11年12月	管理本部 総務部 次長
				平成12年4月	管理本部 総務部長
				平成14年10月	総務部長
				平成15年10月	CPO (最高人事責任者)兼総務部長
				平成15年11月	取締役CPO (最高人事責任者) 兼 総務部長
				平成15年11月	NIX OF AMERICA取締役
				平成18年10月	当社取締役管理本部長
				平成21年6月	取締役管理本部長兼総務部長
				平成22年5月	中山日幸精密機械有限公司 監事(現任)
				平成22年10月	当社取締役管理本部長
				平成23年4月	取締役兼グローバル管理本部長(現任)
				平成23年6月	上海日更国際貿易有限公司 監事(現任)
				平成25年9月	NIX TRADING (THAILAND) LTD.取締役
				平成28年2月	珠海立高精機科技有限公司 監事(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	グローバル事業 本部長	射水 郁郎	昭和37年10月23日	昭和60年4月	日幸工業㈱ (現当社)入社	(注4)	18,300
				平成14年3月	東日本営業グループ 次長
				平成14年10月	ベターリビンググループ(BLG)バイスプレジデント
				平成15年10月	事業執行役員 BLG バイスプレジデント
				平成19年10月	経営役員 住設機器事業部長
				平成22年10月	経営役員 グローバル事業本部 副本部長
				平成22年10月	上海日更国際貿易有限公司 董事長(現任)
				平成24年10月	当社経営役員 グローバル営業本部長
				平成25年10月	経営役員 グローバル事業本部長
				平成25年12月	取締役兼グローバル事業本部長(現任)
取締役		玉井 敏博	昭和35年1月9日	昭和57年4月	住友銀行(現三井住友銀行)入行	(注4)	-
				平成13年4月	三井住友銀行上席調査役(株式会社フェニックスに社長室長として業務出向)
				平成16年10月	三井住友銀行蒲田法人営業部部長
				平成20年1月	同行人材開発部上席推進役
				平成25年4月	株式会社マックスガイホールディングス経理部長
				平成27年1月	同社最高財務責任者CFO兼海外推進室長(現任)
				平成27年10月	MAXGUY (THAILAND) CO.,LTD 代表取締役社長(現任)
				平成28年12月	LINKING BRIDE JAPAN LLC 代表社員(現任)
				平成29年12月	当社社外取締役(現任)
監査役 (常勤)		小川 建	昭和30年2月4日	昭和53年4月	水戸工業㈱入社	(注5)	11,800
				平成2年2月	日幸工業㈱ (現当社)入社 営業本部東京営業所主任
				平成9年10月	事業本部本社営業部 第1営業グループリーダー
				平成15年10月	ベターオフィスグループ(BOG)担当部長
				平成16年10月	香港日幸有限公司総経理
				平成28年12月	当社監査役(現任)
監査役		荒川 英雄	昭和21年1月28日	昭和44年4月	日本ユニバック㈱ (現日本ユニシス㈱)入社	(注6)	6,200
				平成13年6月	㈱アルゴテクノス二十一(現キヤノンITソリューションズ㈱)常務取締役
				平成17年6月	同社常勤監査役
				平成19年12月	当社社外監査役(現任)
				平成20年4月	㈱東日本計算センター取締役
				平成23年4月	㈱東日本計算センター常務取締役
				平成24年11月	同社専務取締役
				平成29年11月	同社取締役相談役(現任)
監査役		奥原 章男	昭和26年1月1日	昭和48年4月	キッセイ薬品工業㈱入社	(注7)	1,000
				昭和59年7月	奥原章男税理士事務所開業
				平成16年9月	工藤建設㈱社外監査役(現任)
				平成25年9月	コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 所長(現任)
				平成25年12月	当社社外監査役(現任)
計							281,820

(注)1.取締役 玉井敏博は、社外取締役であります。
2.監査役 荒川英雄及び監査役 奥原章男は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 青木一英は、取締役会長 青木伸一の長男であります。
4.平成30年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間の任期です。
5.平成28年12月22日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。
6.平成27年12月19日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。
7.平成29年12月23日開催の定時株主総会で選任され、4年間の任期です。