有価証券報告書-第77期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 全体統括	渡部 正嗣	1962年8月22日生	1981年4月 2005年6月 当社入社 広島支社長 2006年10月 販売第二部長 2011年12月 執行役員兼販売注文部長兼特販部長 2013年12月 執行役員兼販売注文部長 2014年12月 取締役執行役員就任 2015年12月 代表取締役社長執行役員就任(現任)、㈱図書流通取締役就任(現任)	注2	25,700
取締役 副社長執行役員 全体統括補佐 デジタル事業部、業務改革推進室、子会社・関連会社担当	山脇 研吾	1963年10月31日生	2009年3月 ㈱三菱東京UFJ銀行日本橋中央支社法人第一部長(現 ㈱三菱UFJ銀行) 2016年6月 総務人事部長 2016年12月 執行役員管理企画部長 2017年12月 2018年12月 2019年12月 取締役執行役員就任 取締役常務執行役員就任、㈱図書流通代表取締役社長就任(現任) 取締役副社長執行役員就任(現任) 2023年12月 ㈱ブックモールジャパン取締役就任(現任)	注2	11,560
取締役 執行役員 販売促進部、特約外商部(東日本)、特約外商部(西日本)、物流管理部担当	木築 正人	1971年10月18日生	1990年4月 当社入社 2014年12月 物流管理部長 2017年12月 執行役員物流管理部長 2023年10月 執行役員特約外商部長(西日本担当) 2023年12月 取締役執行役員就任(現任)	注2	5,100
取締役 執行役員 教科書部長、仕入部担当	服部 健	1972年4月26日生	1995年4月 当社入社 2013年7月 販売促進部長 2014年12月 執行役員販売促進部長 2023年10月 執行役員仕入部長 2023年12月 取締役執行役員就任(現任)	注2	5,000
取締役 執行役員 管理企画部長、情報システム部担当	礒尾 圭司	1971年11月12日生	2019年10月 ㈱三菱UFJ銀行多治見支店長 2023年5月 管理企画部長 2024年12月 執行役員管理企画部長 2025年12月 取締役執行役員就任(現任)	注2	1,000
取締役 (非常勤)	中西 淳一	1972年6月9日生	1995年4月 日本出版販売㈱入社 2020年4月 日本出版販売㈱取締役就任 2022年4月 日本出版販売㈱常務取締役就任 2022年12月 当社社外取締役就任(現任) 2024年4月 日本出版販売㈱専務取締役就任(現任)	注2	-
取締役 (非常勤)	松本 駿介	1997年5月24日生	2025年8月 ㈱第一学習社代表取締役就任(現任) 2005年12月 当社社外取締役就任(現任)	注2	35,000
監査役	青木 淳	1965年11月10日生	2013年7月 情報システム部長 2014年12月 執行役員情報システム部長 2017年10月 執行役員情報システム部長兼業務部長 2017年12月 2018年12月 2019年12月 取締役執行役員就任 取締役常務執行役員就任 取締役専務執行役員就任 2025年12月 監査役就任(現任)、㈱図書流通監査役就任(現任)	注3	5,000
			合計		88,360

(注)1.取締役中西 淳一及び松本 駿介は、社外取締役であります。
2.2025年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年。
3.2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による責任と権限の明確化のため、また、迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名であり、以下のとおりであります。

		氏 名
社長執行役員	全体統括	渡部 正嗣
副社長執行役員	全体統括補佐 デジタル事業部、業務改革推進室、子会社・関係会社担当	山脇 研吾
取締役執行役員	販売促進部、特約外商部(東日本)、特約外商部(西日本)、物流管理部担当	木築 正人
取締役執行役員	教科書部長、仕入部担当	服部 健
取締役執行役員	管理企画部長、情報システム部担当	礒尾 圭司
執行役員	仕入部長、㈱ブックモールジャパン代表取締役社長	山川 知則
執行役員	特約外商部長(東日本担当)	浦上 治明
執行役員	業務改革推進室長	神谷 直樹
執行役員	デジタル事業部長、㈱ブックモールジャパン監査役	加藤 幸彦
執行役員	販売促進部長、㈱ブックモールジャパン取締役	秋葉 良浩

②社外役員の状況
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性ができることを前提に判断しております。
社外取締役である中西淳一氏は大株主である日販グループホールディングス㈱(所有株式294千株)の100%子会社である日本出版販売㈱の専務取締役であり、当社とは営業取引を行っております。
社外取締役である松本駿介氏は㈱第一学習社代表取締役であり当社とは営業取引を行っております。所有株式数は35千株であります。