有価証券報告書-第72期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 全体統括 販売促進部、特約外商部担当	渡部 正嗣	1962年8月22日生	1981年4月 2005年6月 当社入社 広島支社長 2006年10月 販売第二部長 2011年12月 執行役員兼販売注文部長兼特販部長 2013年12月 執行役員兼販売注文部長 2014年12月 取締役執行役員就任、㈱ブックモールジャパン取締役就任 2015年12月 代表取締役社長執行役員就任(現任)、㈱図書流通取締役就任(現任)	注2	21
取締役 副社長執行役員 全体統括補佐 管理企画部、関連会社担当	山脇 研吾	1963年10月31日生	2009年3月 ㈱三菱東京UFJ銀行日本橋中央支店法人第一部長(現 ㈱三菱UFJ銀行) 2016年6月 総務人事部長 2016年12月 執行役員管理企画部長 2017年12月 2018年12月 取締役執行役員就任 取締役常務執行役員就任、㈱図書流通代表取締役社長就任(現任) 取締役副社長執行役員就任(現任)	注2	8
取締役 専務執行役員 教科書部、仕入部、デジタル事業部担当	小野田 裕	1961年10月22日生	1980年4月 当社入社 2004年8月 名古屋支社長 2009年12月 販売部長 2010年10月 執行役員販売部長 2012年12月 2013年12月 取締役執行役員就任 ㈱図書流通取締役就任 2015年12月 取締役常務執行役員就任、㈱図書流通代表取締役社長就任 2016年12月 2018年12月 ㈱ブックモールジャパン取締役就任 取締役専務執行役員就任(現任)	注2	8
取締役 専務執行役員 業務改革推進室長 情報システム部、物流管理部担当	青木 淳	1965年11月10日生	2013年7月 情報システム部長 2014年12月 執行役員情報システム部長 2017年10月 執行役員情報システム部長兼業務部長 2017年12月 2018年12月 2019年12月 取締役執行役員就任 取締役常務執行役員就任 取締役専務執行役員就任(現任)	注2	5
取締役 (非常勤)	松本 洋介	1952年5月31日生	1988年10月 ㈱第一学習社代表取締役就任(現任) 2005年12月 当社社外取締役就任(現任)	注2	35
取締役 (非常勤)	安西 浩和	1958年10月13日生	1982年3月 日本出版販売㈱入社 2006年6月 日本出版販売㈱取締役就任 2009年4月 日本出版販売㈱常務取締役就任 2011年6月 日本出版販売㈱専務取締役就任 2016年4月 ㈱マクス代表取締役社長 2016年12月 当社社外取締役就任(現任) 2019年10月 日販グループホールディングス㈱専務執行役員就任(現任) 2020年4月 日本出版販売㈱取締役副社長就任(現任)	注2	-
監査役	藤田 博之	1958年3月24日生	2005年5月 ㈱三菱UFJ銀行越谷支店長 2019年4月 ㈱丸の内よろず 執行役員監査部長 2020年6月 ㈱丸の内よろず 顧問就任(現任) 2020年10月 2020年12月 当社入社 管理企画部長 監査役就任(現任)、㈱図書流通監査役就任(現任)	注3	1
			合計		78

(注)1.取締役松本 洋介及び安西 浩和は、社外取締役であります。
2.2020年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年。
3.2020年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による責任と権限の明確化のため、また、迅速な業務執行をおこなうため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名であり、以下のとおりであります。

		氏 名
社長執行役員	全体統括 販売促進部、特約外商部担当	渡部 正嗣
副社長執行役員	全体統括補佐 管理企画部、関係会社担当	山脇 研吾
専務執行役員	教科書部、仕入部、デジタル事業部担当	小野田 裕
専務執行役員	業務改革推進室長 情報システム部、物流管理部担当	青木 淳
執行役員	物流管理部長	服部 健
執行役員	販売促進部長	山川 知則
執行役員	仕入部長	木築 正人
執行役員	管理企画部長 経理課、取引課、経営企画課担当	浦上 治明
執行役員	情報システム部長	神谷 直樹
執行役員	デジタル事業部長	加藤 幸彦
執行役員	特約外商部長	秋葉 良浩
執行役員	管理企画部長 総務人事課担当	服部 治

②社外役員の状況
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性ができることを前提に判断しております。
社外取締役である松本洋介氏は㈱第一学習社代表取締役であり当社とは営業取引を行っております。所有株式数は35千株であります。
社外取締役である安西浩和氏は日本出版販売㈱の取締役副社長であり、大株主である日販グループホールディングス㈱(所有株式294千株)の専務執行役員であります。当社とは営業取引を行っております。